Ухвала суду № 54244771, 22.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20218/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Опанасенка О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенка О.В., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Петраковським В., про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000069 від 06.03.2014 р. за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України. В рамках кримінального провадження розслідуються численні факти вчинення засновками та керівниками понад 50 юридичних осіб-платників податків за сприяння вищого керівництва держави заволодіння шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) за попередньою змовою групою осіб коштів в особливо великому розмірі, здобутих злочинним шляхом. Одним із епізодів, що досліджується у межах вказаного кримінального провадження, є діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Друкарня «Новий світ» (далі - ТОВ «Друкарня «Новий Світ»), (ЄДРПОУ 21981901, м. Донецьк). Зокрема, в ході досудового розслідування установлено, що зазначеним товариством у період 2010-2014 рр. виплачено на той час Президенту України ОСОБА_3 більше 32 млн.грн. в якості авторської винагороди. В той же час проведеними оглядами установлено, що у вказаний період зазначеним товариством жодної книги за авторством ОСОБА_3 не видано. В ході слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. З метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Друкарня «Новий Світ» (ЄДРПОУ 21981901). Встановлено, що ТОВ «Друкарня «Новий Світ» користувалося розрахунковими рахунками №260094054, 260064055, 260034056, 260004057 відкритими у філії (МФО 380009) ПАТ «ФІДОБАНК», ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Опанасенку О.В. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПО 14351016, МФО 300175, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармйська, 10), а саме: документів про рух грошових коштів по рахункам №260094054, 260064055, 260034056, 260004057 ТОВ «Друкарня «Новий Світ», (ЄДРПОУ 21981901), у друкованому та електронному виді, із обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по 22.07.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/20218/14-к

прим.2 - слідчий Опанасенко О.В.

копія - ПАТ «ФІДОБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

22.07.2014