Ухвала суду № 54244660, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2014
Номер справи
757/18015/14-к
Номер документу
54244660
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18015/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до документів ПАТ «Прайм-Банк».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, за фактами створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах. Так, установлено, що протягом 2013-2014 рр. організована група невстановлених слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території м. Києва та Київської області, серед яких ТОВ «Студія «Фентезі», ТОВ «ТД Тантос-М», ТОВ «Ісоверд СД», ТОВ «ОК Груп», ТОВ «Пінта Рей», ТОВ «Тенза Ліга», ТОВ «Лейт Біз» та інші. 27.11.2013 р. службові особи ДП «Центр капітального будівництва» Міндоходів України уклали з фіктивним ТОВ «Лейт Біз» договір №37 про проведення будівельних робіт, на підставі якого до кінця 2013 р. на рахунок ТОВ «Лейт Біз» з рахунку ДП «ЦКБ» Міндоходів України надійшли кошти в сумі понад 9 млн.грн., а будівельні роботи фактично не виконувались. З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання банківського рахунку ТОВ «Брона Груп» (ЄДРПОУ 38870964) №260003012182, відкритого в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження №12014000000000085, внесеного 15.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та слідчим слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу, Нежибовській Наталії Анатоліївні, Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» (ЄДРПОУ 26051650, МФО 300669), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24, щодо відкриття та використання банківського рахунку №260003012182, відкритого ТОВ «Брона Груп» (ЄДРПОУ 38870964), а саме:

інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій з часу відкриття рахунку до 03.07.2014 р.;

документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку;

картки із зразками підписів службових осіб і печатки товариства по цьому рахунку;

платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту його відкриття до 03.07.2014 р.;

банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для видачі з каси банку;

довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/18015/14-к

прим.2 - слідчий Любезніков Д.О.

копія - ПАТ «Прайм-Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014

Попередній документ : 54244659
Наступний документ : 54244662