Ухвала суду № 54244641, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18017/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Любезнікова Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікова Д.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до документів Державного підприємства «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000085, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, за фактами створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та розтрати коштів службовими особами окремих державних підприємств, вчинені в особливо великих розмірах. Так, установлено, що протягом 2013-2014 рр. організована група невстановлених слідством осіб з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та розкраданням державних коштів, створено та придбано більше 30 фіктивних юридичних осіб на території м. Києва та Київської області, так, 27.11.2013 р. службові особи Державного підприємства «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України, на яких покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, уклали з ТОВ «Лейт Біз», яке має ознаки фіктивності, договір №37 про проведення будівельних робіт. На виконання зазначеного договору до кінця 2013 року на рахунок ТОВ «Лейт Біз» з рахунку ДП «Центр капітального будівництва» Міндоходів України було перераховано кошти в сумі понад 9 млн.грн. Згідно отриманої з УБОЗ ГУМВС України в м. Києві інформації директором ТОВ «Лейт Біз» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрував вказане товариство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Реквізити ТОВ «Лейт Біз», реєстраційні документи, печатка та банківські рахунки, відкриті ТОВ «Лейт Біз», використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків та обов'язкових зборів до бюджету України та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «Лейт Біз» (ЄДРПОУ 38749616) і Державним підприємством «Центр капітального будівництва» Міндоходів України (ЄДРПОУ 32626020), які знаходяться у володінні останнього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження №12014000000000085, внесеного 15.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та слідчим слідчої групи Гончару Миколі Костянтиновичу, Нежибовській Наталії Анатоліївні, Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Державного підприємства «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України (ЄДРПОУ 32626020), яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 48А, щодо фінансово-господарських відносин цього підприємства з ТОВ «Лейт Біз» (ЄДРПОУ 38749616), а саме:

договір №37 від 27.11.2013 р. про проведення будівельних робіт, укладений між Державним підприємством «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України (ЄДРПОУ 32626020) і ТОВ «Лейт Біз» (ЄДРПОУ 38749616);

всі додатки та додаткові угоди до вказаного договору, а також документи, що мають відношення до укладання та виконання цього договору, зокрема: листування між підприємствами, комерційні пропозиції, проектну документацію будівельних робіт, завдання на виконання робіт, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/18017/14-к

прим.2 - слідчий Любезніков Д.О.

копія - ДП «Центр капітального будівництва» Міністерства доходів і зборів України

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014