Ухвала суду № 54244627, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17999/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про надання доступу до документів Реєстарційної служби Завпорізького міського управління юстиції.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013080000000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №12013080000000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №12013080000000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013080000000186 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України Пришко А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013080000000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №12013080000000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №12013000000000513 в одне провадження під реєстраційним №12013080000000183. Установлено, що ОСОБА_5, з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_7 Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_7, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_7 заборонено ОСОБА_4 та іншим особам, крім ОСОБА_7, виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6, ОСОБА_8, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_5, прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_7, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп'ютерну техніку та інше майно ОСОБА_7, використовуючи повноваження директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595), продав ТОВ «Запоріжжя- наше місто» (ЄДРПОУ 32040484), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_9, який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 35673322), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_10

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що до початку рейдерського захоплення ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) до нього неодноразово звертався ОСОБА_5, який та той час очолював благодійний фонд «Патріот Запоріжжя», з пропозицією вступу у благодійний фонд «Патріот Запоріжжя». ОСОБА_5 пояснював, що планує використати ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (ЄДРПОУ 32372595) у виборчій компанії, як товариство, яке займається покращенням екологічного стану в м. Запоріжжі, де ця проблема мала значний суспільний резонанс і її висвітлення могло залучити значну кількість виборців. Однак на чисельні пропозиції ОСОБА_5 вступити до благодійного фонду він відмовлявся, оскільки його товариство абсолютно аполітичне та екологічне поліпшення міста потрібне всім не залежно від політичних переконань. Його відмова щодо вступу у благодійний фонд «Патріоти Запоріжжя» стало поштовхом рейдерського захоплення ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг». Також, під час досудового слідства 09.12.2013 р. за №6/317-7 направлено лист Державному реєстратору Запорізької міської ради щодо надання можливості ознайомитися з матеріалами реєстраційної справи Благодійного фонду «Патріоти Запоріжжя», однак на вказаний лист Державним реєстратором ОСОБА_11 від 16.12.2013 р. за №271 було надано відповідь, що здійснити ознайомлення з реєстраційною справою Благодійного фонду «Патріоти Запоріжжя» можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду. Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з реєстру ДП «Інформаційно-ресурсний центр» реєстраційна справа Благодійного фонду «Патріот Запоріжжя» (ЄДРПОУ 33528514) знаходиться у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою м. Запоріжжя вул. Дзержинського, 5.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати доступ до документів, надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Благодійного фонду «Патріоти Запоріжжя» (ЄДРПОУ 33528514), що перебуває у володінні Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції за адресою м. Запоріжжя вул. Дзержинського, 5, а саме: усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів Благодійного фонду «Патріоти Запоріжжя» (ЄДРПОУ 33528514) карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/17999/14-к

прим.2 - слідчий Солопій А.В.

копія - Реєстарційна служба Запорізького міського управління юстиції.

виконавець: Волкова С.Я.

4.07.2014