Ухвала суду № 54244489, 10.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15456/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

10.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до речей документів ПАТ «КЛАСИКБАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 р. за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028, відповідно. 27.01.2014 р. Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014000000000027 та №12014000000000028, об'єднані за №12014000000000027. Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 рр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою з працівниками ПАТ «КЛАСИКБАНК», на території міста Києва та Київської області без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «ГАЛАРД СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «ЦЕНТДОРМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ38464508), ТОВ «ІНКОМПЛІТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Крім того, впродовж 2012-2014 рр. зазначені особи внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у відділенні №4 ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі 56 млн.грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

У клопотання зазначено, що зазначені вище особи, використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД», ТОВ «ЛОКІО», ТОВ «ПАЙНЕР», ТОВ «СІБОЛ», ТОВ «ФОБОС-О», ТОВ «РАДІУМ», ТОВ «ВЕРБЕНА-Н», ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ», ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР», ТОВ «МЕВЕЛЬ», ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ», ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013», ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС», ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП», ТОВ «ОПТІМУС», для здійснення незаконної діяльності відкрили в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) м. Дніпропетровськ банківські рахунки. Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД», ТОВ «ЛОКІО», ТОВ «ПАЙНЕР», ТОВ «СІБОЛ», ТОВ «ФОБОС-О», ТОВ «РАДІУМ», ТОВ «ВЕРБЕНА-Н», ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ», ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР», ТОВ «МЕВЕЛЬ», ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ», ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013», ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС», ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП», ТОВ «ОПТІМУС», зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ЄДРПОУ 23926846), (МФО 306704), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 62, відносно клієнтів: ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» ( ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6, з можливість ознайомитися з документами, зробивши їх копії, а саме: до документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: №26001010081468, №26008000169004, №303990-UA40003020, які належать ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858); №26000000153104, №26007000153204, №26004000153304, №26003000153004, які належать ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671); №26101000171104, №26104000171004, №26001000171204, №26008000171304, №26004000171104, №26007000171004, які належать ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071); №26009000180004, який належать ТОВ «ПАЙНЕР» (ЄДРПОУ 37266118); №26000000190004, який належить ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968); №26008000277004, який належить ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128); №26004000259004, який належить ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914); №26009000276004, який належить ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277); №26000000361004, який належить ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312); №2602000290004, який належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016); №26008000288004, який належить ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022); №26001000393004, який належить ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428); №26005000515004, який належить ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034); №26004000442004, який належить ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465); №26005000291027, №26006000291004, які належать ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444); №26006000007027, який належить ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802); №26006000428004, який належить ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661), а також банківські рахунки, які належать фізичним особам: ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ «РІТОРНО» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 38004022), ПП «ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38112779), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2011 р. по 29.05.2014 р. (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/15456/14-к

прим.2 - слідчий Терещенко С.М.

копія - ПАТ «КЛАСИКБАНК».

виконавець: Волкова С.Я.

10.06.2014