Ухвала суду № 54244468, 10.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15503/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Васильєвої М.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

10.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О., про надання доступу до документів Тернопільської філії ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо клієнта ПП ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120141000600003133 від 06.06.2014 р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою генерального директора ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4 Так, до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_5 відповідно до змісту якої, 05.06.2014 р. з 12-45 год. до 14-30 год. невідомі особи злочинним шляхом (шляхом несанкціонованого доступу до системи «клієнт-банк» підприємства) заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 810 113,00 грн., які належать ТОВ «НВК «Техімпекс», і знаходились на поточному рахунку товариства, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), №26003010106020. Викрадені у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошові кошти 05.06.2014 р. приблизно о 13-30 год. несанкціоновано перераховані: ПП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_2, відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783), в сумі 820 670,00 грн. та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 38662939) на рахунок №26003056202551, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380269), в сумі 989 443,00 грн. Подальший рух і отримувач викрадених у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошових коштів на загальну суму 1 810 113,00 грн. невідомий. При цьому з вищевказаним приватним підприємцем та юридичною особою ТОВ «НВК «Техімпекс» ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мало та ніколи грошових коштів не перераховувало. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно виписки ПАТ «КБ Преміум» від 05.06.2014 р. з рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» №26003010106020 дійсно перераховано кошти на адресу ПП ОСОБА_3 та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» на загальну суму 1 810 113,00 грн.; також, встановлено, що поточний рахунок ПП ОСОБА_3 НОМЕР_2 був відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 338783) за адресою: м. Тернопіль, вул. С.Бандери, 38; поточний рахунок ТОВ «Віта Трейд Сервіс» №26003056202551 був відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д. 10.06.2014 р. генеральний директор ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4 заявив цивільний позов на суму 1 810 113,00 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність в зібранні доказів (документів) несанкціонованого перерахування грошових коштів, які належать ТОВ «НВК «Техімпекс», та встановлення кінцевого отримувача цих коштів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвій М.Б. або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів Тернопільської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783), а саме:

банківської виписки - роздрукованої інформації про рух грошових коштів: по рахунку НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_1), за період з моменту відкриття рахунку по 10.06.2014 р.

картки зі зразками підписів ПП ОСОБА_6 (ІНП НОМЕР_1), копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунка НОМЕР_2;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_6, з дня відкриття рахунку та по 10.06.2014 р.;

документів, на підставі яких ПП ОСОБА_6 відкрив рахунок НОМЕР_2;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП ОСОБА_3 працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 338783);

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку та по 10.06.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/15503/14-к

прим.2 - слідчий Васильєва М.Б.

копія - Тернопільська філія ПАТ «КБ «Приватбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

10.06.2014