Ухвала суду № 54244444, 04.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14803/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Гончара М.К. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

4.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М.К., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання доступу (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079) в АБ «Кліринговий дім» МФО 300647.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2013 рр. службові особи ПАТ Холдингова компанія «Київміськбуд», ТОВ «Інпром» та інші службові особи державних і недержавних підприємств, установ, організацій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами, земельними ділянками, будівлями та спорудами на території України. Зокрема, неправомірно заволоділи майном ПАТ ХК «Київміськбуд» у особливо великих розмірах, а саме: під час купівлі ПАТ ХК «Київміськбуд» у ТОВ «Інпром» непридатних для будівництва земельних ділянок загальною площею 27,9041 га на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області за завищеною ціною на загальну суму близько 200 млн.грн.; шляхом виведення з управління Державного управління справами державного видавництва «Преса України» з метою його списання, знесення та подальшого будівництва житлово-офісно-торговельно- розважального комплексу «Французький бульвар» на земельній ділянці площею 3,1863 га по вул. Анрі Барбюса, 52/1 в м. Києві, з метою заволодіння коштами у сумі близько 255 млн. грн.; заволодіння будівлею по вул. Берлінського, 15-А у м. Києві, шляхом купівлі об'єкту по заниженим цінам, загальною площею 966,50 кв. м. та вартістю 6,5 млн. грн.; заволодіння адміністративною будівлею по вул. Мечникова, 20-А у м. Києві шляхом купівлі об'єкту по заниженим цінам, загальною площею 1811,2 кв. м. та вартістю 12 млн. грн.; заволодіння будівлею готелю «Оберіг» по пр-кту Червонозоряному, 25/16А шляхом купівлі об'єкту по заниженим цінам, загальною площею 2475,8 кв. м.; заволодіння нежитловими приміщеннями актового залу будівлі по вул. Суворова, 4/6 у м. Києві, які реконструюються зі зміною цільового призначення під ресторан, із залученням коштів, матеріалів та робіт ПАТ ХК «Київміськбуд»; заволодіння нерухомим майном, а саме: базами відпочинку разом із земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Лісова Козинська, 1, що була власністю ПАТ ХК «Київміськбуд», шляхом реалізації об'єкту по заниженим цінам; здійснення фіктивного банкрутства ДП «Медбуд», наслідком якого є заволодіння будівлею та земельною ділянкою за адресою: м. Київ, пр-кт Червонозоряний, 17; заволодіння нерухомим майном ДП «Екос», яке на даний час ліквідоване.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення фактів взаєморозрахунків, дослідження та перевірки дійсності господарських операцій щодо відчуження указаних земельних ділянок на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, а також законності дій при цьому службових осіб ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079) виникла необхідність у вилученні в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 5-А, копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Інпром» та інформації про рух коштів по рахунку №260010568, та зазначено, що ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079) відкрито рахунок №260010568 в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647), що у зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також відомості про рух коштів по ньому. Таким чином, є достатньо даних вважати, що в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) наявні документи, які містять відомості про керівників ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079), використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №12014100000000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2014 р., Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079) в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647), що розташований за адресою: м. Київ, Борисоглібська, 5-А, а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079), що стосується рахунку №260010568, який відкрито в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647);

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку ТОВ «Інпром» (ЄДРПОУ 31868079) №260010568, який відкрито в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) в друкованому та електронному виді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2012 р. по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/14803/14-к

прим.2 - слідчий Гончар М.К.

копія - АБ «Кліринговий дім»

виконавець: Волкова С.Я.

4.06.2014