Ухвала суду № 54244313, 30.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13987/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого групи слідчих Кожухівського П.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

30.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у м. Києві Двадцятого А.В., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Оленським О., про надання доступу до оригіналів документів юридичної справи, оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що 9.04.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб. 10.04.2014 р. кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 6.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069. В подальшому, 8.05.2014 р. з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначено, що у 2007 р. відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства. У 2008 р. за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG», є родина ОСОБА_3 Таким чином, родина ОСОБА_3 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії. Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 рр. використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_3 У березні 2009 р. за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_3 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 млн.євро для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_3 При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку обладнання, передане в заставу банку, було неліквідним і, відповідно, існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст.49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч.5 зазначеної статті банк при видачі кредиту зобов'язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків. Після призначення 11.03.2010 р. на посаду Першого Віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_3 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин. Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 р. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку №39 від 10.08.2010 р., на Держінвестицій (голова на той час - наближений до ОСОБА_3, ОСОБА_4.) покладено обов'язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010 р. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій. Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-прем'єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із 11.03.2010 р. до 09.12.2010 р. ОСОБА_3, працюючи на посаді Першого Віце-прем'єр-міністра України, одночасно був головою зазначеної Комісії. Протягом вересня-жовтня 2010 р. Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_3 ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_3 Комісії. 26.10.2010 р. на засіданні вказаної вище Комісії прийнято рішення про фінансування зазначено проекту за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі понад 200 млн.грн., що перераховані на користь ПрАТ «Завод напівпровідників» у якості компенсації відсотків, сплачених вказаним підприємством за кредитом, отриманим ПрАТ «Завод напівпровідників» від ПАТ «Укрексімбанк». Таким чином, за сприяння колишнього Віце-прем'єр-міністра України ОСОБА_3 кошти Стабілізаційного фонди були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_3.

У клопотанні зазначено, що з метою проведення судових експертиз, досліджень та інших слідчих дій по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, оригіналів документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі, які можуть міститься у електронному виді, зокрема, договір про визнання електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес, з яких надходить електронна звітність, та відомості для реєстрації податкових накладних (М.Е. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок, документи, які надані ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755) для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по день винесення ухвали, зазначено, що відомості товариства використовуватимуться як докази у злочинній схемі заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а також проведення судових експертиз.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368, - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Олійнику О.І., старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління ФР ГУ Міндходів у м. Києві Двадцятому А.В., старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу слідчого управління ФР ДПІ у Солом'янському районі м. Києва Хорошевському О.Ю. або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755), з можливість зробити їх копії, а саме:

документів юридичної справи (статут підприємства, протоколи зібрання засновників, накази про призначення/звільнення службових осіб, листування, довідки про відкриття/закриття банківських рахунків, тощо),

документів податкової звітності, які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на про убуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, в тому числі завірені копії документів, які можуть міститься у електронному виді, зокрема, договір про визначення електронних документів, податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток вказаного підприємства з усіма додатками, уточнюючі розрахунки з ПДВ та податку на прибуток, відомості щодо ІР адрес та електронних адрес, з яких надходить електронна звітність, та відомості для реєстрації податкових накладних (М.Е. Doc), акти документальних (планових, позапланових) перевірок з додатками, акти (довідки) проведення зустрічних звірок та/або про неможливість проведення зустрічних звірок, документи, які надані ТОВ «СІ-Інвест» (ЄДРПОУ 35347755) для реєстрації платником ПДВ, за період з моменту постановки на податковий облік по 30.05.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/13987/14-к

прим.2 - слідчий Кожухівський П.О.

копія - ТОВ «СІ-Інвест»

виконавець: Волкова С.Я.

30.05.2014