Ухвала суду № 54244302, 29.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11964/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолєток О.С.,

представника особи, у володіння якої знаходяться документи, - ОСОБА_1

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С., яке погоджене старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Грицай Ю.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП "ТК"Укр-Петроль" (ЄДРПОУ 32743630), юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лазо, буд. 5, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада - Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), ТОВ «Гатиора» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код ЄДРПОУ 38651089), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38519368), ТОВ «АГРІЙ» (код ЄДРПОУ 38518186) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія».

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_4 суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вищевказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009», а в подальшому - ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» та ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Гатиора», ТОВ «Даймонд Альянс», ТОВ «Летавіца», ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС», ТОВ «АГРІЙ» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій щодо ввезення та реалізації на території України палива без сплати обов'язкових податків, зборів і платежів у 2013 році державний бюджет недоотримав близько 7 млрд. грн.

Одним з підприємств - нафтотрейдерів, які здійснювали придбання незаконно ввезених нафтопродуктів було ПП "ТК"Укр-Петроль".

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, заперечила щодо задоволення вказаного клопотання, оскільки підстав для вилучення документів немає.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та слідчим доведено необхідність здійснення вказаного вилучення документів (наявність постанови про призначення ревізії).

Також слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання у частині надання наступних документів: копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників), оскільки слідчим не доведено їх яке суттєве значення вони мають для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Однолєток О.С. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

ПП "ТК"Укр-Петроль" (ЄДРПОУ 32743630), юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лазо, буд. 5, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ГазУкраїна-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ТОВ «Цикловаст» (код ЄДРПОУ 38674635), ПП «Фірма «Армада - Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269), представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628), ТОВ «Гатиора» (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код ЄДРПОУ 38651089), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код ЄДРПОУ 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38519368), ТОВ «АГРІЙ» (код ЄДРПОУ 38518186) за період з 01.01.2012 по 01.05.2014, а саме:

- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно - транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларції, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування;

- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів, що свідчать про подальшу реалізацію та передачу ТОВ "Іскра" придбаної продукції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП "ТК"Укр-Петроль" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та здійснити вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11964/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Однолєток О.С.

Копія - ПП "ТК"Укр-Петроль"

Виконавець: Батрин О.В.

29.05.2014