Ухвала суду № 54244295, 27.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.05.2014
Номер справи
757/13552/14-к
Номер документу
54244295
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13552/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Баценка Є.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

27.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренко Ю., про надання ПАТ «ДІАМАНТБАНК» доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880), та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 03.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014101110000014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.01.2014 р. представниками ТОВ «Віп-Авіа» (ЄДРПОУ 31243399) до Київської митниці Міністерства доходів та зборів України з метою митного оформлення 3 одиниць допплерівських вимірювачів швидкості та зносу ДИСС-15 (заводські номери: №120815, №919825, №72479) подано ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р. разом із товаро-супровідними документами до неї. Відповідно до ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р. відправником вказаного обладнання є ТОВ «Віп-Авіа» (ЄДРПОУ 31243399), одержувачем - компанія «AVIATION PARTS & SERVICES FZE» (Saif Zone, Sharjah, ОАЕ). Згідно довідки щодо надання експертної оцінки від 22.01.2014 р., складеної ОСОБА_3, товар, заявлений до митного оформлення за ВМД №125120106/2014/360474 від 22.01.2014 р., а саме: 3 одиниці допплерівських вимірювачів швидкості та зносу ДИСС-15 (заводські номери: №120815, №919825, №72479), відносяться до виробів військового призначення допущених до цивільного використання. Також згідно листа Держекспортконтролю України (№235/23-14 від 27.01.2014 р.) допплерівський вимірювач швидкості та зносу ДИСС-15 є товаром військового призначення, який допущений до цивільного використання. Відповідно до п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМ України №86 від 28.01.2004 р., експорт товарів військового призначення, які допущені до цивільного використання, може здійснюватися суб'єктом міжнародних передач товарів або іноземним суб'єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу Держекспортконтролю України. За перевіркою бази даних автоматизованої системи експортного контролю Держекспортконтролю України інформація щодо звернень ТОВ «Віп-Авіа» з питань отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, заявлених до митного оформлення за ВМД №125120106/2014/360474, у Держекспортконтролі України відсутня. Крім того, встановлено, що на даний час з метою прикриття протиправної діяльності у сфері міжнародних передач товарів подвійного використання невстановлені посадові особи ТОВ «Віп-Авіа» використовують компанію ТОВ «Віп-Авіасервіс» (ЄДРПОУ 36391454). В період з 2013 р. по теперішній час ТОВ «Віп-Авіа» та ТОВ «Віп-Авіасервіс» з метою подальшого експорту придбали ряд авіаційних агрегатів у комерційних структур, а саме: ТОВ «Вербена-Н» (ЄДРПОУ 38150277) та ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880). Таким чином, за викладених вище обставин представниками ТОВ «Віп-Авіа» (ЄДРПОУ 31243399) вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.1 ст.333 КК України. Відповідно до листа Управління контррозвідувального забезпечення військово-технічного співробітництва та системи експортного контролю департаменту контррозвідки СБ України ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880) має банківський рахунок №26007349117581, відкритий у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та, надавши можливість їх вилучення, а саме:

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26007349117581, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р., відкритих ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880) у банківській установі ПАТ «Інтеграл - Банк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880) в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880), в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880) в період з 01.01.2013 р. по 28.04.2014 р.;

копії юридичної справи «Грейт-Старт» (ЄДРПОУ 37402880).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/13552/14-к

прим.2 - слідчий Баценко Є.С.

копія - ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

27.05.2014

Часті запитання

Який тип судового документу № 54244295 ?

Документ № 54244295 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54244295 ?

Дата ухвалення - 27.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 54244295 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54244295 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 54244295, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 54244295, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 27.05.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 54244295 відноситься до справи № 757/13552/14-к

Це рішення відноситься до справи № 757/13552/14-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54244293
Наступний документ : 54244297