Ухвала суду № 54244186, 14.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11910/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

14.05.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О., яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Іванченко О.А., про надання доступу (з можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» (ЄДРПОУ 22859846) стосовно абонента телекомунікаційних послуг.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000152 від 25.03.2014 р., за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 р. в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) відкрито рахунки 4 суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230). На розрахункові рахунки вказаних підприємств у зазначений вище період надходили безготівкові кошти від інших підприємств «сумнівного» походження. В подальшому, службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» на замовлення перелічених підприємств на міжбанківській валютній біржі купувались валютні кошти, які перераховувались на рахунки нерезидентів під видом оплати імпортних контрактів. Таким чином ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452) перераховано валютних кошті на рахунки нерезидентів у квітні-травні 2013 р. на суму понад 50 млн.доларів США, ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669) - у червні-липні 2013 р. на суму понад 60 млн.доларів США, ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404) - у серпні-вересні 2013 р. на суму понад 70 млн.доларів США, ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230) - у серпні-вересні 2013 р. на суму понад 50 млн.доларів США.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» передбачено, що імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центральної виконавчої влади з питань економічної політики.

Згідно п.3.3 Постанови Національного банку України №136 від 24.03.1999 р. «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» передбачено, що банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару з увезенням його на територію України після отримання інформації про цю операцію в реєстрі митних декларацій, якщо для митного оформлення продукції використовується митна декларація.

Так, у п.1.1 вказаної постанови зазначено, що реєстр митних декларацій - це електронний реєстр увізних або вивізних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), переміщується через митний кордон України. Реєстр митних декларацій, що подається Державною митною службою до Національного банку України, надсилається банку Національним банком України.

Однак, відповідно до інформації Міністерства доходів і зборів України за №5782/5/99-99-18-03-04-16 від 31.03.2014 р. інформація щодо митного оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів вказаними вище підприємствами в електронній базі даних Міндоходів за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р. відсутня. Таким чином отримано достатні відомості про те, що службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» в порушення вимог зазначених вище нормативно-правових актів умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, не маючи достовірної інформації, отриманої з Національного банку України, щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації щодо електронних копій митних декларацій ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230), знято останні з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій. Про вказані факти не було повідомлено органи Міністерства доходів і зборів України, що унеможливило своєчасне припинення зовнішньоекономічної діяльності перелічених юридичних осіб та фактично призвело до незаконного виведення валютних коштів на суму понад 200 млн.доларів США, не дало змогу застосувати до підприємств штрафних санкцій, передбачених Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Допитаний в якості свідка керівник та засновник ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230) ОСОБА_3 повідомив, що будь-якого відношення до господарської діяльності зазначеного товариства він не має, очолити товариство погодився за грошову винагороду, наміру здійснювати від імені товариства підприємницьку діяльність не мав. Допитаний в якості свідка керівник та засновник ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669) ОСОБА_4 повідомив, що будь-якого відношення до діяльності товариства він не має, здійсненням його реєстрації не займався, про те, що займає вказані посади чує вперше. Засновник ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452) ОСОБА_5 пояснив, що відношення до вказаного товариства він не має, будь-які дії з приводу реєстрації (перереєстрації) товариства він не вчиняв. Згідно відомостей Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві щодо персоніфікованого обліку ТОВ «Компанія «Ферітекс» (ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (ЄДРПОУ 38663230) установлено, що працівниками вказаних юридичних осіб в період часу з 01.01.2012 р. по 25.03.2014 р. були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась. Вказані вище факти підтверджуються допитами осіб в якості свідків, отриманою інформацією з підприємств, установ, організацій, іншими слідчими (розшуковими) діями в їх сукупності.

Так, на даний час отримано відомості про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетна заступник голови правління

ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) ОСОБА_6, яка для здійснення розмов використовує абонентський номер НОМЕР_1.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на отримання інформації у друкованому та електронному виді, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку)ТОВ «Астеліт» (ЄДРПОУ 22859846), юридична адреса: м. Київ,вул. Солом'янська, 11, літ.«А» щодо абонентського номеру НОМЕР_1, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; надати відомості про абонента вказаного номера, який обслуговується ТОВ «Астеліт»; які містять інформацію за період з 01.01.2013 р. до 14.05.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/11910/14-к

прим.2 - слідчий Чорний І.О.

копія - ТОВ «Астеліт»

виконавець: Волкова С.Я.

14.05.2014