Ухвала суду № 54244151, 08.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11031/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клінта банку ПАТ "КБ "Промекономбанк" підприємство ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах".

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22014101110000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 08.08.2011р. ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з засновником ТОВ «Вен Інвестментс» ОСОБА_4 створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Також установлено, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Крім того, установлено, що метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), ТОВ "Біловіта Сервіс" (код ЄДРПОУ 37770923), ТОВ "Промпродсклад-Трейдінг" (код ЄДРПОУ 37956542), ТОВ "Горизонт-плюс" (код ЄДРПОУ 37318878), ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" (код ЄДРПОУ 34881553) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно відповіді ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" використовувало для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ "КБ "Промекономбанк" банківський рахунок № 26504000009440.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "КБ "Промекономбанк", будучи повідомленим про розгляду провадження, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини ймовірної незаконної діяльності ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах", використання при цьому банківського рахунку, відкритому у вказаному банку, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 380032).

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г.,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять відомості про клієнта банку ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 380032) підприємтство ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" (код ЄДРПОУ 34881553) та рахунку даного підприємства №26504000009440, з можливістю вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку №26504000009440, з зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 25.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів)з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" (код ЄДРПОУ 34881553) в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався рахунок №26504000009440, документи які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів (в печатному і електронному вигляді), що містять інформацію про укладення між ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" (код ЄДРПОУ 34881553) та ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 380032) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу "клієнт-банк", а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ЗАТ "Страхова компанія "Укренергострах" (код ЄДРПОУ 34881553) в системі клієнт-банк ПАТ "КБ "Промекономбанк" (МФО 380032).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "КБ "Промекономбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/11031/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош