Ухвала суду № 54243921, 15.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8937/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Сторожук Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зимогляд В.М.,

представника особи, у володінні, якої знаходяться документи - ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Зимогляда В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Зимогляда В.М., яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Драчевським Є.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «ВБР», МФО 380719 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, а саме документів ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168, які свідчать про обіг коштів по рахунку № 26006019544510, а також їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, протягом 2013 року, на території України, за сприяння колишнього вищого керівництва Держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, які, згідно єдиного плану, з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні ними бюджетними коштами.

Одним з суб'єктів підприємницької діяльності, службові особи якого протягом 2013 року відображали у фінансово-господарській документації та податковій звітності нібито існуючі фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Тревелін», було ПрАТ «Артемівськ Вайнері», код ЄДРПОУ 00412168, яке входило до групи компаній «МАКО» і фактично належало ОСОБА_4

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ «ВБР», МФО 380719 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, клієнтом якого являється ПрАТ «Артемівськ Вайнері», знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за безтоварні операції з метою ухилення ПрАТ «Артемівськ Вайнері» від сплати податків.

У ПАТ «ВБР», МФО 380719 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25 відкрито ПрАТ «Артемівськ Вайнері» рахунок №26006019544510.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо задвооелння клопотання поклався на розсуд слідчого судді.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України юриста 1 класу Зимогляда В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Зимогляду В.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні ПАТ «ВБР», МФО 380719 за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 №26006019544510 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 №26006019544510 з дня відкриття рахунку по 10 квітня 2014 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 №26006019544510 з дня відкриття рахунку по 10 квітня 2014 року;

- депозитні, кредитні справи ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 10 квітня 2014 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВБР» МФО 380719 банківських операцій по рахунку ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 №26006019544510, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 10 квітня 2014 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунку №26006019544510, який відкрито для ПрАТ «Артемівськ Вайнері» код ЄДРПОУ 00412168 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 10 квітня 2014 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 10 квітня 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВБР» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8937/14-к

Прим. 2 - слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України юрист 1 класу Зимогляд В.М.

Копія - ПАТ «ВБР»

Виконавець: Батрин О.В.

15.04.2014