Ухвала суду № 54243903, 15.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8928/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Сторожук Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Енергопромбуд» (код за ЄДРПОУ 24446982), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 3, кв. 81, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784) за період часу з 01.01.2013 по 07.04.2014 рр..

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Так, в ході проведення 12.03.2014 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, 4-й поверх, яке використовувалось у своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 та підконтрольними йому особами, виявлено та вилучено незаповнені та частково заповнені господарські документи суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Агенція простір» (код за ЄДРПОУ 33159985),

ТОВ «МКТ-Бізнес» (код за ЄДРПОУ 38734510), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 38397327), ТОВ «УХД-Воля» (код за ЄДРПОУ 38813948), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Стоун-девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Енергія-С» (код за ЄДРПОУ 36440569), ПП «Калотта» (код за ЄДРПОУ 34683232), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ТК-Лайт» (код за ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915), ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), ТОВ «Толк» (код за ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), ПП «Алкіона» (код за ЄДРПОУ 30601203), ПП «Снінвест» (код за ЄДРПОУ 38106236).

Тому, для встановлення повної інформації щодо керівників, засновників, осіб, які представляли інтереси суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, забезпечення проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз та позапланових перевірок дотримання податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з'явився з невідомих причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх ознайомлення та зробити з них копії, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення повної інформації щодо керівників, засновників, осіб, які представляли інтереси суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, забезпечення проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз та позапланових перевірок дотримання податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Що стосується вилучення зазначених в клопотанні документів, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ПАТ «Енергопромбуд» (код за ЄДРПОУ 24446982), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 3, кв. 81, тобто можливість ознайомитись у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784) за період часу з 01.01.2013 по 07.04.2014 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; копій документів, підтверджуючих допуски працівників ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784) до робіт із підвищеною небезпекою, їх кваліфікаційного рівня по проведенню робіт, книг щоденного інструктажу дотримання правил безпеки на виробництві працівників ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), що проводились перед початком робіт, проектної та технічної документації об'єктів, де проводились вказані роботи, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів, договорів права власності та оренди приміщень за фактичним місцезнаходженням ПАТ «Енергопромбуд» (код за ЄДРПОУ 24446982).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Енергопромбуд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8928/14-к

Прим. 2 - cтарший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний І.О.

Копія - ПАТ «Енергопромбуд»

Виконавець: Батрин О.В.

15.04.2014