Ухвала суду № 54243885, 14.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8517/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Сторожук Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Паламарчука В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

9 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Паламарчука В.О., яке погоджено старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26008001000210 українська гривня, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження а також їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2014 року, за фактом ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 01.10.2013 року по 20.01.2014 року службові особи ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520) не сплатили єдиний соціальний внесок в розмірі 1 672 835,88 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

Слідчий зазначив, що у володінні ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) є наявність розрахункових рахунків ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520) у даному товаристві, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись ПАТ «Апекс-Банк» (МФО 380720) м. Київ де відкрито розрахунковий рахунок № 26008001000210 українська гривня.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки вони мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, встановлення фактичної спроможності або неспроможності службовими особами сплачувати соціальний внесок, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ДП «Завод Арсенал» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух ДП «Завод Арсенал» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Окрім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Завод Арсенал» (код за ЄДРПОУ 14310520), що знаходяться в ПАТ «Апекс-Банк.

Проте, це суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

А тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володіння філії є неможливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.