Ухвала суду № 54243808, 07.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7900/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Сторожук Є.Ю.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Іщук Н.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

4 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995) за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №260083010805 відкриття, використання та закриття поточного рахунку, якого має значення для справи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069), директором якого призначили ОСОБА_3

У подальшому, невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити, печатку та поточний рахунок ТОВ «ІДС-Україна» сприяли в умисному ухиленні від сплати податків діючим суб'єктам господарської діяльності, в т.ч. ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264), ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951) і ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934), а саме документально оформлювали фінансово-господарські операції з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «ІДС-Україна» в особі ОСОБА_3

Згідно баз ДПС України ПП «АВІЗО ХЕЛА» має в ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995) розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48, банківський рахунок №260083010805.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи, не з'явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995) за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №260083010805 відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Іщук Н.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934), що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995) за адресою: м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №260083010805 відкриття, використання та закриття поточного рахунку, а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку №260083010805;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260083010805, які належать ПП «АВІЗО ХЕЛА» з моменту відкриття по 2 квітня 2014 року;

· документи, на підставі яких ПП «АВІЗО ХЕЛА» відкрило рахунок №260083010805;

· договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «АВІЗО ХЕЛА» працівниками ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995);

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк Перший» (МФО 3209995) банківських операцій по ПП «АВІЗО ХЕЛА»;

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів рахунку №260083010805;

банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260083010805 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 29.10.2003 року по 2 квітня 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Перший» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7900/14-к

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенант податкової міліції Іщук Н.О.

Копія - ПАТ «Банк Перший»

Виконавець: Батрин О.В.

7.04.2014