Ухвала суду № 54243721, 03.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7634/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І, за участю слідчого Терещенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києв Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття, використання та закриття поточних рахунків ПрАТ «Прогрес-Фонд».

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене 16.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201400060000010 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТДВ «СК «Індіго» (код 33831166) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Установлено, що ТДВ «СК «Індіго» на підставі договорів про співпрацю в галузі факультативного перестрахування передало у перестрахування до ПрАТ «Прогрес-Фонд», ТДВ «Страховик», ТДВ «СК «Рада» (ТДВ СК «Відродження України) отримані страхові платежі на загальну суму 9 428 727,0 грн..

Також актом планової виїзної перевірки ПрАТ «Прогрес-Фонд» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010 по 31.12.2012 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва установлено укладання договорів страхування, спрямованих на надання податкової вигоди для третіх осіб, з метою штучного формування валових витрат.

Також установлено, що розмір ймовірно спричиненої державі шкоди наближений до 2 млн. 090 тис. 944 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ФАБ "Павденний", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування перевірити ймовірність використання ПрАТ «Прогрес-Фонд» для прикриття незаконної діяльності, встановлення лише фактичного руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

27.03.2014 у даному кримінальному провадженні призначено судово - почеркознавчу експертизу підписів директора ПрАТ «Прогрес-Фонд», а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ФАБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 320917) за адресою: м. Київ вул. Саксаганського,74.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, документів ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам №2650631455201, №26507301729001, що знаходяться в ФАБ «ПІВДЕННИЙ» В М. КИЄВІ (МФО 320917) за адресою: м. Київ вул. Саксаганського,74,а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №2650631455201, №26507301729001;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №2650631455201, №26507301729001, який належить ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336) за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

· документи, на підставі яких ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336) відкрито рахунки №2650631455201, №26507301729001;

· договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336) працівниками ФАБ «ПІВДЕННИЙ» В М. КИЄВІ (МФО 320917);

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ФАБ «ПІВДЕННИЙ» В М. КИЄВІ (МФО 320917) банківських операцій по ПрАТ «Прогрес-Фонд» (код 30303336);

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків №2650631455201, №26507301729001, за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

· банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №2650631455201, №26507301729001(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2012;

ФАБ "Павденний" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7634/14-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош