Ухвала суду № 54243701, 03.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7256/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І, за участю слідчого Лугового В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Лугового В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Луговий В.О. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Космополіт менеджмент», відкритих у АТ «УкрСиббанк».

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000034, відомості про яке 28.01.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ТОВ «Космополіт менеджмент» заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у період часу з жовтня до кінця грудня 2011 року службові особи Держінвестпроект за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Космополіт менеджмент» та ТОВ «Акрополь-К» шляхом укладення договорів про надання послуг вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Також установлено, що розмір ймовірно спричиненої державі шкоди наближений до 3 817 362, 54 грн., що є особливо великим розміром та причетність до вчинення ймовірного злочину службових осіб ТОВ «Космополіт менеджмент».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини отримання ТОВ «Космополіт менеджмент» коштів на розрахункові рахунки, їх подальшу долю, а також встановити кінцевого отримувача коштів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Лугового В.О., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Луговому В.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Космополіт менеджмент» (код ЄДРПОУ 35254870), які перебувають у володінні Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

· справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків зазначеного підприємства № 26008139026901 (відкритий 19.09.2011) та № 26009139026900 (відкритий 24.07.2007) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», всіх документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

· інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках № 26008139026901 та № 26009139026900 зазначеного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

· платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № 26008139026901 та № 26009139026900 платіжні доручення, чеки на зняття готівки за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Акціонерному товариству «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7256/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Луговому В.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош