Ухвала суду № 54243634, 17.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5635/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000027 та № 12014000000000028 об'єднані за номером 12014000000000027.

Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_4, 1975 р.н., ОСОБА_5, 1983 р.н., ОСОБА_6, 1982 р.н., ОСОБА_7, 1983 р.н., ОСОБА_8, 1981 р.н., ОСОБА_9, 1979 р.н., ОСОБА_10, 1978 р.н., ОСОБА_11, 1986 р.н., ОСОБА_12, 1982 р.н., на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), ТОВ «БК Харківбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36033135) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - створення фіктивних підприємств, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131564), ПАТ «Укргідноенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), ПАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725) ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та КП «Центр поводження з тваринами» м. Харкова (код ЄДРПОУ 03354431) по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та переведення їх у готівку.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) відкрито розрахунковий рахунок № 26000000479004 в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10. За наявною інформацією, вказаний розрахунковий рахунок використовується для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться ці документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), що знаходяться в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26000000479004, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704);

- анкет клієнта банку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) по рахунку № 26000000479004, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- юридичної справи ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.

Слідчий суддя дійшов до такого висновку, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні банку, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Бенест Трейд Груп» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отримання інформації про рух коштів ТОВ «Бенест Трейд Груп» безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів, то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Терещенку С.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), що знаходяться в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26000000479004, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704);

- анкет клієнта банку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) по рахунку № 26000000479004, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року;

- юридичної справи ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38464508) № 2260000004790044, що відкритий в ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704) за період з за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Класикбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5635/14-к

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ТерещенкоС.М.

Копія - ПАТ «Класикбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

17.03.2014