Ухвала суду № 54243526, 07.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4832/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Жданова Є.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Жданов Є.О. звернувся з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, документів на переказ готівкових коштів громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через рахунки ПАТ "КБ"Хрещатик".

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю протягом 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ №260070557, №26001023680001 і №26004117656001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок №26003090200034, відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зокрема встановлено, що через рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, №29022100245, НОМЕР_5 і НОМЕР_6 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та рахунки НОМЕР_7, НОМЕР_8 Вінницької філії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунки ІФЮА у формі ТОВ №260070557, №26001023680001 і №26004117656001 відкриті у Київській філії АТ «Брокбізнесбанк» та №26003090200034, відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк», здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ "КБ "Хрещатик", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини отримання коштів службовими особами ІФЮА у формі ТОВ і Національного університету Державної податкової служби України з метою подальшого заволодіння ними шляхом зловживання своїм службовим становищем та легалізацію, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО-300670, ідентифікаційний код 19364259, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а) і Вінницька філія ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО-302786, ідентифікаційний код 33194490, розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 1-го травня, 158).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Жданову Є.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО-300670, ідентифікаційний код 19364259, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а) і Вінницької філії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО-302786, ідентифікаційний код 33194490, розташована за адресою: м. Вінниця, вул. 1-го травня, 158) а саме : документів на переказ готівкових коштів, в тому числі заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_3 в сумі 5 000 грн., перерахованих 10.05.2012 через рахунок НОМЕР_2 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №QS14122095;

- ОСОБА_4 в сумі 12 000 грн., перерахованих 13.07.2012 через рахунок НОМЕР_3 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №26001023680001 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №QS14869973;

- ОСОБА_5 в сумі 8 000 грн., перерахованих 15.08.2012 через рахунок НОМЕР_4 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №26001023680001 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №QS15254149;

- ОСОБА_6 в сумі 5 000 грн., перерахованих 27.08.2012 через рахунок НОМЕР_5 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №26001023680001 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №QS15384509;

- ОСОБА_7 в сумі 40 000 грн., перерахованих 10.06.2013 через рахунок НОМЕР_6 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №26004117656001 ІФЮА у формі ТОВ (попередня назва ТОВ «МФЮА») згідно платіжного документу №QS1854172;

- ОСОБА_8 в сумі 40 000 грн., перерахованих 15.07.2010 через рахунок НОМЕР_7 Вінницької філії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №QS6392414;

-ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) в сумі 10 000 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок НОМЕР_8 Вінницької філії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на рахунок №26003090200034 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №125/1.

ПАТ "КБ "Хрещатик" та Вінницькій філії ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/4832/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Жданову Є.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош