Ухвала суду № 54243473, 07.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2578/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Демченка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Демченко Д.В. звернувся з клопотанням, погодженим із заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Матющенком К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку СВК «Озерський».

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12013000000000588, зареєстроване в ЄРДР 31.10.2013 за фактами зловживання, вчиненого службовими особами Рівненської облдержадміністрації, а також Володимирецької, Гощанської, Демидівської, Дубенської та Радивилівської райдержадміністрацій Рівненської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2008 прийнято розпорядження № 1010-р з резервного фонду державного бюджету Рівненській облдержадміністрації для проведення часткової компенсації витрат сільськогосподарських підприємств, які зазнали збитків внаслідок стихії виділено 20 млн. грн.

Також установлено, що 01.08.2008 на рахунок Рівненської облдержадміністрації надійшли зазначені кошти, а в подальшому Володимирецькій райдержадміністрації перераховано 1 539 855 грн., Гощанській райдержадміністрації 10 559 178 грн., Демидівській райдержадміністрації 1 340 915 грн., Дубенській райдержадміністрації 1 803 190 грн. та Радивилівській райдержадміністрації 4 756 862 грн.

Установлено, що такий розподіл коштів було здійснено всупереч постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415, оскільки райдержадміністраціям виділені кошти для виплат підприємствам не державної власності, а також підприємствам, які не мали частку держави в статутному фонді, на безповоротній основі.

В подальшому, 14.08.2008 зі вказаних коштів перераховано на рахунок СВК «Озерський» № 260087520 у Рівненській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 35, 103 550 грн., хоча СВК «Озерський» не є державним підприємством і не має частки держави в статутному фонді.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку СВК «Озерський» надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та подальше використання державних коштів, а також їх кінцевого отримувача.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12013000000000588, зареєстроване в ЄРДР 31.10.2013 за фактами зловживання, вчиненого службовими особами Рівненської облдержадміністрації, а також Володимирецької, Гощанської, Демидівської, Дубенської та Радивилівської райдержадміністрацій Рівненської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування довести обставини отримання та використання державних коштів, а також іх кінцевого отримувача, встановлення осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є Рівненська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Демченка Д.В., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Демченку Д.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Рівненської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 333227), за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 35, а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунку СВК «Озерський» (код ЄДРПОУ 03775701) № 260087520 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку СВК «Озерський» (код ЄДРПОУ 03775701) № 260087520 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 14.08.2008 по 11.11.2013;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Рівненській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2578/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Демченку Д.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош