Ухвала суду № 54243442, 10.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2773/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Липській І.С.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

7 лютого 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), що зареєстровано за юридичною адресою: Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо абонентського номера НОМЕР_1, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; надати відомості про абонента; які містять інформацію за період з 06.06.2013 до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, а саме: ТОВ «Авіс Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Галеас» (код за ЄДРПОУ 23021387), ТОВ «Ларсенс» (код за ЄДРПОУ 35863027), ТОВ «Астон Азімут» (код за ЄДРПОУ 36906637), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Завод «Спеціальне енергетичне машинобудування» (код за ЄДРПОУ 31820613), ТОВ «Малан» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Гроссмарт» (код за ЄДРПОУ 37454478), ТОВ «Кофекс» (код за ЄДРПОУ 37373813), ТОВ «Будбізнеспром Т» (код за ЄДРПОУ 38114582), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), ТОВ «Раквере» (30285569), ТОВ «Размус» (код за ЄДРПОУ 37505988), ТОВ «БЛП-2012» (код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Новодуб-Світ» (код за ЄДРПОУ 38291920), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «Дорсет» (код за ЄДРПОУ 38664103), ПП «Алькон» (код за ЄДРПОУ 33338656) та інші (всього понад 50 суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома» за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом першого півріччя 2013 року діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-технічними заходами, в ході яких було задокументовано діяльність вказаного злочинного угруповання, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, на даний час досудовим розслідуванням отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_7, який обіймає посаду заступника начальника податкової міліції Міндоходів у Запорізькій області, та, користуючись своїм службовим становищем, здійснює прикриття незаконної діяльності «конвертаційного» центру, використовує абонентський номер НОМЕР_1, по якому здійснює розмови між співорганізаторами та активними учасниками даного злочинного угруповання.

Згідно інформації за № GD-14-2253 від 30.01.2014 ПрАТ «МТС Україна» телекомунікаційні послуги по телефонному номеру НОМЕР_1 надаються знеособлено (анонімно) на умовах передплаченого зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотанням з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку.

В судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник оператора мобільного зв'язку не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), що зареєстровано за юридичною адресою: Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо абонентського номера НОМЕР_1, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг за період з 6 червня 2013 року до 3 лютого 2014 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та встановити місце знаходження розшукуваного підозрюваного, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у друкованому та електронному виді, та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), що зареєстровано за юридичною адресою: Київ, вул. Лейпцизька, 15, щодо абонентського номера НОМЕР_1, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; надати відомості про абонента, які містять інформацію за період з 6 червня 2013 року до 3 лютого 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ «МТС Україна» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/2773/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний І.О.

Копія - ПрАТ «МТС Україна»

Виконавець: Батрин О.В.

10.02.2014