Ухвала суду № 54243364, 30.12.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28326/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Макогона М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьов Ю.В. звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013110020011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що між Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту полковника ОСОБА_3 та Державним підприємством "Укроборонсервіс", в особі заступника директора ОСОБА_4 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини А2673. Під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП «Укроборонсервіс», діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ "Рособоронекспорт" контракт № P/180478052390/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США (еквівалент близько 13,2 млн. грн.) та здійснили його продаж вказаному суб'єкту господарювання.

Крім того, установлено, що посадові особи ДП "Укроборонсервіс", з метою приховування факту укладання вказаного контракту надали до Міністерства оборони України відомості про укладання 28.11.2012 між ДП «Укроборонсервіс» та ТзОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс» договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн., що призвело до того, що Міністерство оборони України, яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП "Укроборонсервіс" кошти у сумі лише 6 690 284 гривень, тоді як комісійні послуги по реалізації військового майна повинні складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн.

Таким чином, установлено, що такими діями службових осіб ДП "Укроборонсервіс" завдали Міністерству оборони України матеріальних збитків на суму близько 6, 5 млн. гривень.

Для проведення указаних фінансових операцій ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) використовувало розрахунковий рахунок № 2600401284630, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600401284630, надасть змогу органу досудового розслідування встановити дату, час, місце перерахування коштів ВАТ «Рособоронекспорт» на рахунок ДП «Укроборонсервіс», встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_5 в судовому зсіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, представника ПАТ «Укрексімбанк», вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013110020011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення ймовірного злочину та обґрунтування слідчого, а також те, що інформація щодо відкриття та обслуговування рахунку ДП «Укроборонсервіс», надасть змогу органу досудового розслідування встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів, а також встановити їхнцевого отримувача, тобто особу яка ними заволоділа та розпорядилась, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ «Укрексімбанк» ( ЄДРПОУ 32112) юридична адреса: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьова Ю.В., -задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Ю.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ «Укрексімбанк» ( ЄДРПОУ 32112) юридична адреса: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 2600401284630 належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 32112) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме:

- банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003962498729 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2010 по день винесення ухвали;

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Укрексімбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28326/13-к

Примірник 2 - слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Чеботарьову Ю.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош