Ухвала суду № 54242574, 30.09.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20936/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000020 від 8.01.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що що ОСОБА_3 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 рр. з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської обл., а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (ЄДРПОУ 34556385), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання. Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові. Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881),ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834). Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (ЄДРПОУ 36300205) теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Таким чином, протягом 2011-2012 рр. діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн.грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Також у клопотанні зазначено, що в період з 2011 р. по 2012 р. послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 190 млн.грн. з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках користувалось ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПрАТ «Ратнівський молокозавод» (ЄДРПОУ 13360705), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 03566564),ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793),ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725). Так, вказані товариства перераховували грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за придбання молочної продукції. Фактично вказана молочна продукція закуповується у населення за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, переробляється та, в подальшому, реалізується реальним суб'єктам господарювання. Встановлено, що ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595) та ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Ратнівський молокозавод» (ЄДРПОУ 13360705) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881) та ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632). ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 03566564) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» ( ЄДРПОУ 32881834), ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_4, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_5, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_6, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_7, ТОВ «СтройБетон Україна» ОСОБА_8, ТОВ «Діловий партнер плюс» ОСОБА_9, ТОВ «Роял-Консалтинг» ОСОБА_10 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 27.09.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3.09.2013 р. проведено обшук в адміністративній будівлі (літ.«А») комплексу будівель та споруд загальною площею 462,6 кв. м., яку використовує в своїй діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793), розташованій за адресою: Черкаська обл., Жашківський район, м. Жашків, вул. Маслозаводська, 6, що на праві власності зареєстрована за ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793), з метою відшукування та вилучення документів юридичних осіб в копіях: ПП «Діловий партнер плюс» (ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (ЄДРПОУ 34556385), ТОВ «Роял-Консалтинг» (ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 37651842),ПП «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834), а в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: договір поставки товару №5/04/2 від 2.04.2012 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатком на 8 арк.; простий вексель серії АА №0458369 від 27.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «АТЗ-Сервіс», ТОВ «Креспо Днепр» та ТОВ «ТСП Клінінг» на 1 арк.; акт пред'явлення векселя по платежу №3 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі простого векселя №3 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; простий вексель серії АА №0458411 від 20.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «Ателан», ТОВ «Кресло Днепр», ТОВ «ТСП Клінінг» на 1 арк.; акт пред'явлення векселя до платежу №2 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі простого векселя №2 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; простий вексель серії АА №0458395 від 4.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «Ателан», ТОВ «Креспо Днепр», ТОВ «ГСП Клінінг» на 1 арк.; акт предявлення векселя до платежу №1 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі погашеного векселя №1 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Герейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі (повернення) від 18.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» на 1 арк.; акт прийому-передачі (повернення) від 22.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» на 1 арк.; акт прийому-передачі №3 від 29.01.2013 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі №2 від 20.01.2013 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі №5 від 1.02.2013 р. на 1 арк.; завірені копії документів ПП «Мітра-2009» на 3 арк.; папка синього кольору з позначенням «Декларації з ПДВ 2013 рік» з документами ПАТ «Жашківський маслозавод»; папка червоного кольору з позначенням «Декларації з ПДВ 2012 рік» з документами ПАТ «Жашківський маслозавод»; ноутбук «ACER» ZR6 серійний номер SNID: 03901254625; дванадцять касових книг ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з 20.12.2010 р. по 09.07.2013 р. на 50 арк., кожна; папку картонну з написом «бухгалтерські документи. Послуги одержані за грудень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за вересень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за серпень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за 01.07.2011 - 31.07.2011 р. бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за червень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за травень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за квітень 2011 року» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за березень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за лютий 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за червень січень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за 01.11.11 по 30.11.11. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані 01.10.2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «податкові накладні за листопад 2011 року. Одержані послуги. Бухгалтерські документи»; папку картонну з написом «податкові накладні за 01.10.2011 року. Одержані послуги»; папку картонну з написом «податкові накладні за вересень 2011 року. Одержані послуги»; папку картонну з написом «податкові накладні за грудень 2011 року. Одержані послуги»; картонна папка з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за січень, лютий, березень 2013 року»; картонна папка з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за квітень, травень 2013 року»; картонна папка з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за червень 2013 року»; картонну папку з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання за липень 2013 року»; картонна папка з написом «Податкові зобов'язання за червень, липень, серпень 2013 року»; картонну папку з написом «Податковий кредит (придбання) за серпень 2013 року»; картонну папку з написом «Податковий кредит за вересень 2013 року»; книгу обліку довіреностей на 2013 р. ПАТ «Жашківський маслозавод»; книгу обліку довіреностей на 2011 р. ПАТ «Жашківський маслозавод» з 1.07.2011 р. по 31.12.2012; товарно-транспортні накладні з 11.04.2012 р. по 28.04.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» на 11 арк.; товарно-транспортну накладну від 14.02.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» на 1 арк.; двадцять дев'ять папок картонних з податковими накладними по зобов'язаннях ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з січня 2012 р. по серпень 2013 р.; двадцять одну папку картонну з податковими накладними по зобов'язаннях ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з січня 2011 р. по грудень 2011 р.; тринадцять папок картонних з податкові накладні за 2012 р. щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; чотирнадцять папок картонних з податковими накладними (податковими зобов'язаннями по кредиту) ПАТ «Жашківський маслозавод»; оригінал договору зберігання №11/01/13 від 11.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Офіс-2000» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти приймання-передачі на зберігання між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» від 11.01.2013 р. у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти приймання-передачі (повернення) між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 10 арк.; договори зберігання №20/01 від 20.01.2013 р. між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акт приймання-передачі на зберігання від 20.01.2012 р. між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» у двох примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі (повернення) між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 10 арк.; додатки №2 до договору №05/02 від 5.08.2011 р., складені 27.12.2012 р., у трьох примірниках на 1 арк., кожний; акт прийому-передачі від 3.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти №1 прийому-передачі від 3.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Мітра 2009» у чотирьох примірниках на 1 арк., кожний; таблицю розрахунків з контрагентами ПАТ «Жашківський маслозавод» від 17.07.2013 р. на 1 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer» MS2205 серійний номер LXTMWOY123750208012000; додаткову угоду №2 до договору поставки товару №5/02/2 від 1.02.2012 р., укладений між ТОВ «Ателан» ПАТ «Жашківський маслозавод» в оригіналі на 2 арк.; додатки №1 до договору №01/3 від 1.10.2011 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» від 30.03.2012 р. у двох примірниках на 1 арк., кожний; договір №5/04 від 2.04.2012 р. між ТОВ «АТЗ-Сервіс» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатками на 10 арк.; договір поставки товару №5/04/2 від 2.04.2013 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатками на 6 арк.; договір поставки товару №5/02/2 від 1.02.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» з додатками на 8 арк.; договір №5/04 від 2.04.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «АТЗ-Сервіс» з додатками на 12 арк.; додатки №1 до договору №05/12 від 5.12.2011 р. на 2 арк. Речі, на які необхідно накласти арешт, та вважаються тимчасово вилученими, тому з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене; враховуючи, що оригінали вилучених документів необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, інвентаризацій наявного на товаристві майна, позапланових ревізій державною фінансовою інспекцією, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, вилучені при обшуку речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваних.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що речі, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 р., що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: договір поставки товару №5/04/2 від 2.04.2012 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатком на 8 арк.; простий вексель серії АА №0458369 від 27.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «АТЗ-Сервіс», ТОВ «Креспо Днепр» та ТОВ «ТСП Клінінг» на 1 арк.; акт пред'явлення векселя по платежу №3 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі простого векселя №3 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; простий вексель серії АА №0458411 від 20.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «Ателан», ТОВ «Кресло Днепр», ТОВ «ТСП Клінінг» на 1 арк.; акт пред'явлення векселя до платежу №2 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі простого векселя №2 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; простий вексель серії АА №0458395 від 4.09.2012 р., виданий ПАТ «Жашківський маслозавод» на ТОВ «Ателан», ТОВ «Креспо Днепр», ТОВ «ГСП Клінінг» на 1 арк.; акт пред'явлення векселя до платежу №1 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Грейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі погашеного векселя №1 від 27.06.2013 р. між ПП «Екстра-Герейд» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 1 арк.; акт прийому-передачі (повернення) від 18.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» на 1 арк.; акт прийому-передачі (повернення) від 22.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» на 1 арк.; акт прийому-передачі №3 від 29.01.2013 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі №2 від 20.01.2013 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі №5 від 1.02.2013 р. на 1 арк.; завірені копії документів ПП «Мітра-2009» на 3 арк.; папку синього кольору з позначенням «Декларації з ПДВ 2013 рік» з документами ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку червоного кольору з позначенням «Декларації з ПДВ 2012 рік» з документами ПАТ «Жашківський маслозавод»; ноутбук «ACER» ZR6 серійний номер SNID: 03901254625; дванадцять касових книг ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з 20.12.2010 р. по 09.07.2013 р. на 50 арк., кожна; папку картонну з написом «бухгалтерські документи. Послуги одержані за грудень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за вересень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за серпень 2011 року» з документами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за 01.07.2011 - 31.07.2011 р. бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за червень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за травень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за квітень 2011 року» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за березень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за лютий 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за червень січень 2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані за 01.11.11 по 30.11.11. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «послуги одержані 01.10.2011 року. Бухгалтерські документи» з фінансово-господарськими документами діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; папку картонну з написом «податкові накладні за листопад 2011 року. Одержані послуги. Бухгалтерські документи»; папку картонну з написом «податкові накладні за 01.10.2011 року. Одержані послуги»; папку картонну з написом «податкові накладні за вересень 2011 року. Одержані послуги»; папку картонну з написом «податкові накладні за грудень 2011 року. Одержані послуги»; картонна папка з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за січень, лютий, березень 2013 року»; картонну папку з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за квітень, травень 2013 року»; картонна папка з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання (матеріали, ПНН, суміші) за червень 2013 року»; картонну папку з написом «податковий кредит. Податкові накладні. Придбання за липень 2013 року»; картонну папку з написом «Податкові зобов'язання за червень, липень, серпень 2013 року»; картонну папку з написом «Податковий кредит (придбання) за серпень 2013 року»; картонну папку з написом «Податковий кредит за вересень 2013 року»; книгу обліку довіреностей на 2013 р. ПАТ «Жашківський маслозавод»; книгу обліку довіреностей на 2011 р. ПАТ «Жашківський маслозавод» з 1.07.2011 р. по 31.12.2012 р.; товарно-транспортні накладні з 11.04.2012 р. по 28.04.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» на 11 арк.; товарно-транспортну накладну від 14.02.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» на 1 арк.; двадцять дев'ять папок картонних з податковими накладними по зобов'язаннях ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з січня 2012 р. по серпень 2013 р.; двадцять одну папку картонну з податковими накладними по зобов'язаннях ПАТ «Жашківський маслозавод» за період з січня 2011 р. по грудень 2011 р.; тринадцять папок картонних з податкові накладні за 2012 р. щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Жашківський маслозавод»; чотирнадцять папок картонних з податковими накладними (податковими зобов'язаннями по кредиту) ПАТ «Жашківський маслозавод»; оригінал договору зберігання №11/01/13 від 11.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Офіс-2000» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти приймання-передачі на зберігання між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» від 11.01.2013 р. у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти приймання-передачі (повернення) між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 10 арк.; договори зберігання №20/01 від 20.01.2013 р. між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акт приймання-передачі на зберігання від 20.01.2012 р. між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» у двох примірниках на 1 аркуші кожен; акти приймання-передачі (повернення) між ПП «Офіс-2000» та ПАТ «Жашківський маслозавод» на 10 арк.; додатки №2 до договору №05/02 від 5.08.2011 р., складені 27.12.2012 р., у трьох примірниках на 1 арк., кожний; акт прийому-передачі від 3.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Нова-Центр» у двох примірниках на 1 арк., кожний; акти №1 прийому-передачі від 3.01.2013 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ПП «Мітра 2009» у чотирьох примірниках на 1 арк., кожний; таблицю розрахунків з контрагентами ПАТ «Жашківський маслозавод» від 17.07.2013 р. на 1 арк.; ноутбук чорного кольору «Acer» MS2205 серійний номер LXTMWOY123750208012000; додаткову угоду №2 до договору поставки товару №5/02/2 від 1.02.2012 р., укладений між ТОВ «Ателан» ПАТ «Жашківський маслозавод» в оригіналі на 2 арк.; додатки №1 до договору №01/3 від 1.10.2011 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» від 30.03.2012 р. у двох примірниках на 1 арк., кожний; договір №5/04 від 2.04.2012 р. між ТОВ «АТЗ-Сервіс» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатками на 10 арк.; договір поставки товару №5/04/2 від 2.04.2013 р. між ТОВ «Ателан» та ПАТ «Жашківський маслозавод» з додатками на 6 арк.; договір поставки товару №5/02/2 від 1.02.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «Ателан» з додатками на 8 арк.; договір №5/04 від 2.04.2012 р. між ПАТ «Жашківський маслозавод» та ТОВ «АТЗ-Сервіс» з додатками на 12 арк.; додатки №1 до договору №05/12 від 5.12.2011 р. на 2 арк.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.