Ухвала суду № 54241489, 01.03.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4338/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Шевченка А.А.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 1 класу Шевченко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 1 класу Шевченко А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд 53, код банку в реєстрі українських банків - 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 від 23 квітня 2008 року) - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339), а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №26000003305818, №26000014305818, №26001002305818, №26001013305818, №26002012305818, №26003011305818, №26004009305818, №26004010305818, №26004021305818, №26005008305818, №26005019305818, №26005020305818, №26006007305818, №26006018305818, №26007006305818, №26007017305818, №26008005305818, №26008016305818, №26009004305818, №26009015305818, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №26000003305818, №26000014305818, №26001002305818, №26001013305818, №26002012305818, №26003011305818, №26004009305818, №26004010305818, №26004021305818, №26005008305818, №26005019305818, №26005020305818, №26006007305818, №26006018305818, №26007006305818, №26007017305818, №26008005305818, №26008016305818, №26009004305818, №26009015305818 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013260320000001 за фактом викрадення шляхом зловживання службовим становищем військовими службовими особами військової частини А1815 приладів нічного бачення ТВН-5 в кількості 36 одиниць з танків Т-64БМ «Булат» та приладів нічного бачення ТВНЕ-4Б в кількості 10 одиниць з танків Т-64БВ.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд 53, код банку в реєстрі українських банків - 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 від 23 квітня 2008 року) - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339).

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд 53, код банку в реєстрі українських банків - 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 від 23 квітня 2008 року) - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339), оскільки зазначені документи мають значення для підтвердження або спростування показань ОСОБА_2 та інших свідків щодо обставин придбання приладів нічного бачення ТВН-5 у ТОВ «Промтрейд ЛТД» та виконання умов договору, а також отримання інформації про осіб, у яких можливо перебувають 10 викрадених приладів ТВНЕ-4Б і які можуть бути причетними до викрадення військового майна з військової частини А1815, виникла необхідність у розкритті в ПАТ «Актабанк» для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері банківської таємниці клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339) щодо відкриття та використання рахунків №26000003305818, №26000014305818, №26001002305818, №26001013305818, №26002012305818, №26003011305818, №26004009305818, №26004010305818, №26004021305818, №26005008305818, №26005019305818, №26005020305818, №26006007305818, №26006018305818, №26007006305818, №26007017305818, №26008005305818, №26008016305818, №26009004305818, №26009015305818. Тобто документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста 1 класу Шевченко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юристу 1 класу Шевченку А.А. тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, буд 53, код банку в реєстрі українських банків - 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 від 23 квітня 2008 року) - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339), а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №26000003305818, №26000014305818, №26001002305818, №26001013305818, №26002012305818, №26003011305818, №26004009305818, №26004010305818, №26004021305818, №26005008305818, №26005019305818, №26005020305818, №26006007305818, №26006018305818, №26007006305818, №26007017305818, №26008005305818, №26008016305818, №26009004305818, №26009015305818, документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №26000003305818, №26000014305818, №26001002305818, №26001013305818, №26002012305818, №26003011305818, №26004009305818, №26004010305818, №26004021305818, №26005008305818, №26005019305818, №26005020305818, №26006007305818, №26006018305818, №26007006305818, №26007017305818, №26008005305818, №26008016305818, №26009004305818, №26009015305818 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Актабанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/4338/13-к

Прим. 2 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юрист 1 класу Шевченко А.А..

Копія - ПАТ «Актабанк»

Виконавець: Батрин О.В.

1.03.2013