Ухвала суду № 54241347, 15.02.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3049/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Бєлоус В.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальному провадженні № 4201326032000000 Шевченко А.А. звернувся до суду із клопотанням і просить надати дозвіл на розкриття ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд 53, код банку в реєстрі українських банків 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 от 23 квітня 2008 року) інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339).

Клопотання обґрунтовано тим, що 10 січня 2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201326032000000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст.410 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, в тому числі прокурору Шевченко А.А. Прокурор зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування прокурора Шевченко А.А. , дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню № 4201326032000000 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: службові особи військової частини А1815, зловживаючи службовим становищем, вчинили викрадення військового майна з танків Т-64БМ «Булат» та Т-64Б1, а саме приладів нічного бачення ТВН-5 та ТВНЕ-4Б на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Прокурор обґрунтовуючи клопотання вказує на те , упродовж 2005 - 2012 років з державного підприємства «Харківський завод ім. Малишева» до військової частини А1815 надійшло 72 одиниці модернізованих танків Т-64БМ «Булат», які прийняті на озброєння та закріплені за відповідними командирами рот танкових батальйонів. Протягом 2012 року військові службові особи військової частини А1815, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили викрадення військового майна з танків Т-64БМ «Булат» та Т-64БТ, а саме приладів нічного бачення ТВН-5 в кількості 36 одиниць та ТВНЕ-4Б в кількості 10 одиниць, всього на загальну суму близько 1,5 млн. грн. У вересні 2012 року нестача вказаних приладів нічного бачення виявлена командирами рот танкових батальйонів та здійснена відповідна доповідь командиру частини, який факт викрадення військового майна приховав та намагався укомплектувати танки приладами нічного бачення шляхом придбання аналогічних нових приладів на заводі виробника. У ході розслідування встановлено, що всі 36 одиниць приладів нічного бачення ТВН-5, викрадених у військовій частині А1815 згідно договору №26/06-12 від 26 червня 2012 року придбані ДП «Ізюмський приладобудівний завод» у ТОВ «Промтрейд ЛТД», а у подальшому частина з них передана на ряд підприємств оборонного комплексу. За результатами проведення обшуків та оглядів указаних підприємств виявлено та вилучено всі 36 викрадених з військової частини приладів ТВН-5. Разом з тим на даний час не відоме місце знаходження 10 приладів ТВНЕ-4Б, викрадених з військової частини. Допитаний як свідок начальник відділу матеріально-технічного постачання ДП «Ізюмський приладобудівний завод» ОСОБА_2 повідомив, що особисто він вів переговори з приводу укладення указаного договору за вказівкою заступника директора підприємства ОСОБА_3 Установлено, що ДП «Ізюмський приладобудівний завод» в якості оплати за отримані 36 приладів ТВН-5 перерахувало ТОВ «Промрейд ЛТД» згідно договору №26/06-12 від 26 червня 2012 року та додатків до нього грошові кошти на поточний рахунок №26002001305818, відкритий в ПАТ «Актабанк» в м. Харкові (МФО 307394) За результатами огляду офісних приміщень ТОВ «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339) взагалі не виявлено жодних документів з приводу господарської діяльності указаного товариства, в тому числі і щодо придбання та постачання приладів ТВН-5, а також жодних реєстраційних чи статутних документів указаного товариства, що може свідчити про наявність ознак його фіктивності. У зв'язку з цим, є підстави вважати, що особи причетні до викрадення військового майна з військової частини А1815 могли створити суб'єкт господарювання та використовувати його у подальшому для легалізації незаконно отриманих приладів ТВН-5 та ТВНЕ-4Б. Крім того, грошові кошти, перераховані ДП «Ізюмський приладобудівний завод» указаному товариству, могли бути зняті з його рахунку зазначеними особами та витрачені на власні потреби. Встановити осіб, які можливо причетні до вчинення указаного злочину можливо шляхом аналізу документів що містять банківську таємницю з приводу відкриття та використання поточного рахунку №26002001305818, відкритого в ПАТ «Актабанк» в м. Харкові (МФО 307394). У зв'язку з викладеним, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування указаного кримінального провадження, для підтвердження або спростування показань ОСОБА_2 та інших свідків щодо обставин придбання приладів нічного бачення ТВН-5 у ТОВ «Промтрейд ЛТД» та виконання умов договору, а також отримання інформації про осіб, в яких можливо перебувають 10 викрадених приладів ТВНЕ-4Б і які можуть бути причетними до викрадення військового майна з військової частини А1815, виникла необхідність у розкритті в ПАТ «Актабанк» для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері банківської таємниці клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339) щодо відкриття та використання поточного рахунку №26002001305818.

Аналізуючи обґрунтування прокурора з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні ПАТ "Актабанк", в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 4201326032000000 . Інформація , доступ до якої просить надати прокурор, може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «Актабанк» (головний офіс - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд 53, код банку в реєстрі українських банків 307394, свідоцтво реєстрації НБУ № 322 от 23 квітня 2008 року) для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339).

Надати дозвіл прокуратурі Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері в особі прокурора Шевченко А.А. на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «Промтрейд ЛТД» (61052, м. Харків, вул. К. Маркса, 26, ЄДРПОУ 38161131, ІПН 381611320339), а саме:

- договір та інші документи про відкриття та обслуговування рахунку № 26002001305818, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахунку № 26002001305818 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол