Ухвала суду № 54241333, 07.03.2013, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 757/4820/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В.,

при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

05.03.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до реєстраційних документів ТОВ «Авіто Дніпро» та документів, що містять дані про фінансову звітність, подану ТОВ «Авіто Дніпро» (код ЄДРПОУ 34229576) до органів державної статистики у період з 2007 по 2013 роки, з можливістю вилучення вказаних документів.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О. вказала, що 28.07.2010, невстановлені особи, перебуваючи в м. Дніпропетровськ, маючи умисел на заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк» у особливо великих розмірах, діючи з корисливого мотиву, уклали між філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» та ТОВ «Авіто Дніпро» два кредитні договори, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 62500000,00 грн., завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012000000000424 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Авіто Дніпро» та документів, що містять дані про фінансову звітність, подану ТОВ «Авіто Дніпро» (код ЄДРПОУ 34229576) до Головного управління статистики у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3) у період з 2007 по 2013 роки, з огляду на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме, відомості про засновників і службових осіб товариства, фінансовий стан підприємства під час отримання кредиту і розпорядження кредитними коштами, та результати діяльності за звітний період.

Отримати вказані вище документи, які знаходиться у органах державної статистики і містять охоронювану законом таємницю, можливо виключно шляхом тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), з огляду на те, що дана інформація є конфіденційною.

Крім цього, для ідентифікації підписів у документах, і подальшого встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами банку та їх легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, надавши експерту оригінали зазначених вище документів, що і є обґрунтуванням їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О., яка підтримала клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, мають значення для кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування, та знаходяться у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3, а саме до реєстраційних документів ТОВ «Авіто Дніпро» та документів, що містять дані про фінансову звітність, подану ТОВ «Авіто Дніпро» (код ЄДРПОУ 34229576) до органів державної статистики у період з 2007 по 2013 роки, з можливістю вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, та знаходяться у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3, а саме до реєстраційних документів ТОВ «Авіто Дніпро» та документів, що містять дані про фінансову звітність, подану ТОВ «Авіто Дніпро» (код ЄДРПОУ 34229576) до органів державної статистики у період з 2007 по 2013 роки, з можливістю вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Головного управління статистики у Дніпропетровській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/4820/13-к.

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Маценко О.О.

Копія - Головне управління статистики у Дніпропетровській області.

Виконавець: Новак Р.В.

07.03.2013