Ухвала суду № 54237015, 09.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6578/2015

Справа № 428/12552/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 42015130370000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ МП «Тодос» та ТОВ «ЦЗВ «Мастер» (ЄДРПОУ 39501330).

Подальшим досудовим розслідуванням, а саме дослідженням податкової звітності встановлено, що зазначені субєкти господарювання згідно наявних документів, сформували непідтверджений податковий кредит підприємствам ТОВ «ТК-Торг» (ЄДРПОУ 39469088), ТОВ «ХТГ 21» (ЄДРПОУ 39514890), ТОВ «ПТСК» (ЄРПОУ 39389406) ті іншим субєктам господарювання, внаслідок чого останні занизили свої податкові зобовязання перед бюджетом.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мали взаємовідносини за період 2015 року з такими субєктами господарювання, як ТОВ «Дорбудіндустрія» (ЄДРПОУ 37455974), ТОВ «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 37455911), ТОВ «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), ТОВ «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372) та ТОВ «Дорбудінвестиція» (ЄДРПОУ 37456234).

Крім того, відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку, встановлено, що ТОВ «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 2600601009185, українська гривня, відкритий у філії АТ «Укрексім банк», Луганськ (МФО 304289);

- № 26053031355579, українська гривня, відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № 26009201355579, українська гривня, відкритий у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № 26056052564016, українська гривня, відкритий у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142);

- № 26048010287768, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767);

- № 26004010287768, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767);

- № 26007053715601, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795);

- № 2600730934701, українська гривня, відкритий у ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749);

- № 26008049441001, українська гривня, відкритий у АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249).

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення обєктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання ТОВ «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 3.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта - до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), (розрахунковий рахунок № 2600730934701, українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 3, за період часу з 01.01.2015 р. по 01.11.2015 року, оскільки вони мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк кредит Дніпро». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУ Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), (розрахунковий рахунок № 2600730934701, українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, 3, за період часу з 01.01.2015 р. по 01.11.2015 року, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін