Ухвала суду № 54234857, 09.12.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17197/15-к

Провадження № 1-кс/344/4449/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Барашков В.В., за участю секретаря Струк Л.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_1, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014090010003856 від 05.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що на Івано-Франківську митницю невідомою особою було подано рахунки (інвойси) ТОВ «Гранд К» (м. Харків, просп. Московський, буд. 247, літ. Б3) від 10.02.2014 № 0304 та від 14.02.2014 № 0307 на продаж товару «горіхи волоські» із зазначенням вартості 2 424 євро та 2 420 євро.

Покупцем та отримувачем товару «горіхи волоські» згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р. була румунська компанія «SC. PAPER TREND SRL».

Згідно відповіді митних органів Румунії даних на запит ДФС України по зовнішньоекономічних рахунках № 0304 від 10.02.2014року та № 0307 від 14.02.2014року, виданих ТОВ «Гранд К» було знайдені розбіжності з погляду на вартість товарів, а саме:

- при експорті товарів з України були надані вищезгадані рахунки (з тими самими номерами та датами), проте з сумами у 2 424,40 євро і 2 420 євро, в той час як

- при ввезенні товарів до вільної митної зони Braila румунським митним органам були надані зовнішньоекономічні рахунки з сумами у 99 180 євро та 99 000 євро.

Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді митних органів Румунії перерахунок грошових коштів румунською компанією «SC. PAPER TREND SRL» за поставлений товар згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р. здійснювався на розрахунковий рахунок № 26008250000154 ТОВ «Гранд К», відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк». Відповіддю з Індустріальної ОДПІ м. Харкова Головного управління Міндоходів в Харківській області підтверджено інформацію, що ТОВ «Гранд К» має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «ВіЕйБі Банк» №26008250000154.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по ТОВ «Гранд К» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту, що ТОВ «Гранд К» отримав грошові кошти від румунської компанії «SC. PAPER TREND SRL» за поставлений товар згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р., яка не відповідає задекларованій, та є предметом вчинення злочину.

Після встановлення цієї інформації шляхом проведення необхідних слідчих дій, зокрема допитів посадових осіб ТОВ «Гранд К», звірок з контрагентами по операціях з отримання прибутку, можна буде встановити подальший рух коштів, а також свідків чи осіб, які можуть підтвердити не сплати необхідних платежів. Таке підтвердження потрібне з метою відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.

Дані про рух коштів ТОВ «Гранд К» можна отримати по розрахунковом рахунку №26008250000154 в ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» розташований за адресою: м. Київ, вул. Дехтярівська, буд. № 27т, поштова адреса: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. № 18.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №26008250000154 ТОВ «Гранд К», яка міститься в ПАТ «ВіЕйБі Банк», неможливо довести вину службових осіб ТОВ «Гранд К», та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів ТОВ «Гранд К» є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ «ВіЕйБі Банк» інформації про рух коштів ТОВ «Гранд К» по розрахунковому рахунку №26008250000154.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до інформації, що міститься в базах даних ПАТ «ВіЕйБі Банк» (ІПН 190178426653, юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Дехтярівська, буд № 27т; поштова адреса: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. № 18), для отримання та вилучення руху коштів ТОВ «Гранд К» (код ЄДРПОУ 38752791, юридична адреса м. Харків, просп. Московський, буд. 247, літ. Б3) по відкритому розрахунковому рахунку №26008250000154 за період часу з 01.01.2014 по 08.12.2015 в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Барашков