Ухвала суду № 54234229, 08.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12957/15-к

1-кс/296/4335/15

УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., прокурора Капало Р.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060000000323 від 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

До суду звернувся прокурор прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 30 липня 2014 року, невідомі особи, перебуваючи в м. Житомирі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали у ОСОБА_2 субєкт підприємницької діяльності ПП «Карбон-К», зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ 36859357, на імя ОСОБА_3, який, в свою чергу, не мав наміру займатися будь-якою господарською діяльністю.

Крім того, в період з жовтня по листопад 2014 року, невідомі особи, виступаючи від імені ПП «Карбон-К» (ЄДРПОУ 36859357, юридична адреса: АДРЕСА_1), яка має ознаки фіктивного підприємства, шляхом обману, під приводом замовлення та подальшого використання транспортних послуг, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ПП «СМВ-Транс», ТОВ «Транс-Сервіс-Рівне», ТОВ «Транспортне підприємство М+К», ПП «Ринг-Транс», ТОВ «Автопромсервіс», в результаті чого заподіяли останнім матеріальної шкоди на загальну суму більш ніж 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час розслідування встановлено, що ПП «Карбон-К» зареєстроване в ЄДРПОУ за № 36859357, керівником останнього є ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1. Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_3 ніякої господарської діяльності ПП «Карбон-К» не здійснював, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав, а лише, відповідно до попередньої домовленості із невідомими особами, приймав участь у переоформленні ПП «Карбон-К» із попереднього власника ОСОБА_2 на своє імя.

В подальшому, використовуючи факт фіктивної державної реєстрації субєкта господарювання ПП «Карбон-К» на імя ОСОБА_3, невідомі особи, в період з жовтня по листопад 2014 року, маючи вільний доступ до Інтернет сайту «Lardi-trans.com», отримали інформацію щодо надання транспортних послуг рядом перевізників. Враховуючи вказані факти, невідомі особи, використовуючи мобільні термінали із номерами 050 6583532, 050 658 2181, 066 1070206, в телефонному режимі, під приводом необхідності перевезення вантажу, домовилися із рядом субєктів господарювання, з приводу надання транспортних послуг, в подальшому уклавши відповідні договори, зокрема:

- договір із ПП «СМВ-Транс» (ЄДРПОУ 39028162, розрахунковий рахунок № 26003055503702 в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Луцьк, МФО 303440) № 88 від 14.10.2014 року, згідно заявки № 1 від 14.10.2014 року до якого, ПП «Карбон-К» було надано послуги із перевезення бананів загальною вагою 21 т. 120 кг. з Бельгії (Антверпен) до України (Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 2 - ТОВ «КИЇВТОРГФРУТ») автотранспортом із державними номерними знаками АС 6320 ВН, АС 3934 ХТ (дата розвантаження 18.10.2014).

Фактично зазначені вище транспортні послуги були надані перевізником ТОВ «КИЇВТОРГФРУТ», в свою чергу ПП «Карбон-К», виступило посередником у наданні послуг щодо перевезення вантажу між ТОВ «КИЇВТОРГФРУТ» та перевізником ПП «СМВ-Транс». Розрахунки за надані послуги було проведено лише між ТОВ «КИЇВТОРГФРУТ» (ЄДРПОУ 37360474) та ПП «Карбон-К», однак безпосередньо із перевізниками ніяких розрахунків проведено не було. Розрахунки за надані послуги було проведено в безготівковій формі лише між ТОВ «КИЇВТОРГФРУТ» (розрахунковий рахунок № 26004010127437 у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123) та ПП «Карбон-К» (розрахунковий рахунок № 26009055918072 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 311744), однак безпосередньо із перевізником ніяких розрахунків проведено не було.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що являється єдиним способом довести факт взаєморозрахунків між вказаними субєктами господарювання, фактичну можливість виконання умов договору зі сторони ПП «Карбон-К» та подальшого руху цих коштів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 а також, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8, слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги,50), а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26003055503702 ПП «СМВ-Транс» (ЄДРПОУ 39028162), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.06.2014 по час надання інформації.

ПАТ КБ «Приватбанк як володілець речей або документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 08.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К. В. Шалота