Ухвала суду № 54232443, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25312/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10866/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015041640000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2015 року слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015041640000011, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Олімп оіл» (код 39275014), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, буд. 36-А, за період 2015 року, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 530 862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Під час розсдіування проведено аналіз інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів згідно отриманих ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ щодо отримання трафіків мобільного звязку у оператору звязку ПрАТ «Київстар» по номерам мобільних телефонів організаторів конвертаційного центру, а саме ОСОБА_3 - 067-633-30-77, ОСОБА_4 - 097-988-00-22, ОСОБА_4 - 096-820-92-09, ОСОБА_5 - 097-954-07-77 та 098-974-70-20, а також ОСОБА_6 - 067-210-17-70. Згідно проведеного аналізу встановлено, що зазначені особи на протязі 2015 року найчастіше звязувався засобами телекомунікаційного звязку з таким колом абонентських номерів мобільних телефонів, як 063-506-83-16, 063-292-97-80, 093-747-11-89.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015041640000011 та інші документи.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ «Астеліт».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 на витребування у оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11а, інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у паперовому та електронному вигляді а саме: інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість зєднань абонентів мобільного звязку +380635068316, +380632929780, +380937471189 за період з 01.01.2013 по момент оголошення ухвали , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, про співрозмовників абонентів та їх зєднання, які спілкуються з абонентами, у період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко