Ухвала суду № 54232414, 03.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25536/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11038/15

03 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040000000859 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «Дельта Банк».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000859 від 27 жовтня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «Ракета Пластікс», ТОВ «Електропластматеріал» протягом січня, лютого, березня, квітня, вересня 2014 року внесли завідомо неправдиві дані в декларацію по податку на додану вартість щодо взаємовідносин (придбання товару) з ТОВ «Флоренція Груп» на суму 154897.53 грн., з ТОВ «Афелій 2013» на суму 241368 грн.

Аналізом баз даних та податкової звітності ТОВ «Електропластматеріал» (код за ЄДРПОУ 38299757) не має можливості підтвердити реальність господарських відносин з платниками податків за січень, лютий, березень, квітень 2014 року.

Аналізом звітності з ПДВ за січень, лютий, березень, квітень 2014 року, яка не вважається податковою декларацією та наявної податкової інформації, встановлено факти формування податкових зобовязань по операціях, що свідчать про можливі порушення податкового законодавства та залучення субєкта до схеми формування штучного податкового кредиту.

Встановлено, що в АТ «Дельта Банк» : код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 36-б, м. Київ, ТОВ «Електропластматеріал» (код за ЄДРПОУ 38299757) відкрито розрахункові рахунки № 26103002016386, 26006002016386, 26040002016386, 26051002016386, 26104012016386.

Також встановлено, що в АТ «Дельта Банк» : код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236 м. Київ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42015040000000859 та інші документи.

Слідчий Залуський Р.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «Дельта Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Дельта Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «Дельта Банк» : код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 36-б, м. Київ та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Електропластматеріал» (код за ЄДРПОУ 38299757)

- виписок про операції по рахункам № 26103002016386, 26006002016386, 26040002016386, 26051002016386, 26104012016386, що відкрито для ТОВ «Електропластматеріал» (код за ЄДРПОУ 38299757), які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2014 по 26.11.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Електропластматеріал» (код за ЄДРПОУ 38299757) на кожен день;

- платіжних доручень по рахункам № 26103002016386, 26006002016386, 26040002016386, 26051002016386, 26104012016386 за період з 01.01.2014 по 26.11.2015 включно, які знаходяться в АТ «Дельта Банк» : код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 36-б, м. Київ та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

Строк дії ухвали - до 03 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко