Ухвала суду № 54221876, 04.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18867/15-к

Провадження № 1-кс/760/7227/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Беро В.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Кольцова О.П. погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100000000113 від 06.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100000000113 від 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.2 ст.212 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Альпініст» (КОД ЄДР 32724732), а саме: оригіналів документів пов'язаних із проведеними фінансово-господарських операцій з ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (код 38922404), ПП «СПЕЦБУД ТЕХНОЛОГІЯ» (код 38450558), ПП «ВКП «Південьдеревопостач» (код ЄДРПОУ), ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (код 38871786), ПП «ІДЕАЛ МАРКЕТИНГ» (код 38870131), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛТД» (39674348), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код 38865300), ТОВ «ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 39281614) з можливістю їх вилучення, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників ТОВ «Альпініст» (КОД ЄДР 32724732) реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ТОВ «Альпініст» (КОД ЄДР 32724732) можуть перебувати документи щодо фінансово-господарських операцій з ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (код 38922404), ПП «СПЕЦБУД ТЕХНОЛОГІЯ» (код 38450558), ПП «ВКП «Південьдеревопостач» (код ЄДРПОУ), ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (код 38871786), ПП «ІДЕАЛ МАРКЕТИНГ» (код 38870131), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛТД» (39674348), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код 38865300), ТОВ «ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 39281614), що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області Кольцову О.П., оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Альпініст» (КОД ЄДР 32724732), щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства з ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (код 38922404), ПП «СПЕЦБУД ТЕХНОЛОГІЯ» (код 38450558), ПП «ВКП «Південьдеревопостач» (код ЄДРПОУ), ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (код 38871786), ПП «ІДЕАЛ МАРКЕТИНГ» (код 38870131), ТОВ «ПРОМ ТОРГ ІНВЕСТ ЛТД» (39674348), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код 38865300), ТОВ «ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 39281614) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а саме: договори укладених між підприємствами; акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт; податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась; товарно-транспортні накладні виданих при поставці ТМЦ; банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг; документи, які засвідчують якість (безпечність) ТМЦ, сертифікати якості та походження, ТМЦ які постачались з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков