Ухвала суду № 54220298, 04.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа №712/13399/15-к

номер провадження 1-кс/712/5416/15

м.Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Кучер М.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250040003227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2015 року прокурор прокуратури м. Черкаси юрист 3-го класу ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015250040003227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 21.10.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ТОВ «ПОЛЕАГРО» щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», які шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами селітри аміачної, вартістю 146000 грн., яка належить ТОВ «ПОЛЕАГРО».

Як зазначено в клопотанні, в ході проведення досудового слідства встановлено:

16.10.2015 між ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Постачальником та ТОВ «Сереміт і К», як Покупцем, був укладений договір №СГ-703 щодо постачання селітри аміачної в кількості 20 тон на суму 146000 грн. (з ПДВ).

Відповідно п. 1.3 та п. 4.1 даного договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», на умовах «ІНКОТЕРМС», постачає товар в с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін до 20.10.2015 включно.

Пунктом 3.1.1 договору передбачено, що оплату за товар Покупець здійснює в день поставки товару, перед розвантаженням товару. Факт оплати покупець підтверджує копією платіжного доручення з печаткою підприємства (на електронну адресу постачальника), після чого Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу.

Відповідно п. 3.3. даного договору, витрати на транспортування сплачує Покупець, відповідно окремого рахунку, на умовах 100 % передоплати.

16.10.2010 ТОВ «ПОЛЕАГРО» каналами електронної пошти, направило на електронну адресу ТОВ «Серміт і К» рахунок-фактуру №СФ-00703 від 16.10.2015 щодо сплати 146000 грн. (з ПДВ) за поставку 20 тон аміачної селітри та рахунок-фактуру №СФ-00705 від 16.10.2015 щодо сплати 13000 грн. (з ПДВ) за транспортні послуги.

Відповідно платіжного доручення №68 від 16.10.2015, на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛЕАГРО» від ТОВ «Серміт і К» надійшли кошти в сумі 13000 грн., як передплата за транспортні послуги.

Крім цього, ТОВ «Серміт і К» каналами електронної пошти направило на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» довіреність №467 від 19.10.2015, відповідно якої отримання матеріальних цінностей за договором №СГ-703 від 16.10.2015 доручено здійснити менеджеру по доставці вантажу ОСОБА_2.

Прокурор зазначив, що на виконання умов договору, ТОВ «ПОЛЕАГРО», як Замовник, уклало з ТОВ «Мерідіан Груп», яке надає експедиторські послуги, як Перевізником, договір-заявку №19.10.15 від 19.10.2015, відповідно якого, ТОВ «Мерідіан Груп» зобовязувалося вантажним автомобілем НОМЕР_1 здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області в термін з 19.10.2015 до 20.10.2015. Контактною особою з боку Замовника в договорі зазначена менеджер ОСОБА_3.

В свою чергу, ТОВ «Мерідіан Груп», на виконання взятих на себе зобовязань щодо здійснення перевезення вантажу за вказаним вище договором, як Замовник, уклало з ФОП ОСОБА_4, який надає послуги з вантажних перевезень, як Виконавцем, договір-заявку №124 від 19.10.2015, відповідно якого ФОП ОСОБА_4 зобовязувався вантажним автомобілем НОМЕР_1, яким керує водій ОСОБА_5, здійснити перевезення товару, а саме 20 тон аміачної селітри, зі складу в м. Джулина Вінницької області до с. Мала Стружка Новаушацького району Хмельницької області.

Відповідно укладених вище договорів, ФОП ОСОБА_4 19.10.2015 надало для завантаження на склад в м. Джулина Вінницької області автомобіль НОМЕР_1. В свою чергу ТОВ «ПОЛЕАГРО» провело завантаження даного автомобіля 20 тонами аміачної селітри.

Прокурор повідомив, що 20.10.2015 зазначений вище автомобіль доставив товар в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, де його зустрів представник ПП «Велике Поле-С» та показав склад, на якому необхідно провести вивантаження автомобіля.

Оскільки, відповідно договору №СФ-00703 від 16.10.2015, Постачальник дає дозвіл на розвантаження транспортного засобу тільки після оплати за товар, яка підтверджується копією платіжного доручення з печаткою підприємства, надіслана на електронну адресу Постачальника, водій не дав дозволу на розвантаження автомобіля і чекав вказівок від менеджера ТОВ «ПОЛЕАГРО» ОСОБА_3 щодо термінів надходження коштів за товар та проведення відвантаження.

В свою чергу, посадові особи ТОВ «Сереміт і К», не маючи наміру здійснювати взяті на себе зобовязання, в порушення договору, без проведення попередньої оплати, разом з посадовими особами ПП «Велике Поле-С», які не перевірили проходження товару та відповідні супровідні документи на нього, ввели в оману водія автомобіля ОСОБА_5 щодо проведення оплати товару на адресу ТОВ «ПОЛЕАГРО» та винадили останнього 21.10.2015 відвантажили 20 тон аміачної селітри на складі ПП «Велике Поле-С», що в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області. Таким чином, посадові особи ТОВ «Сереміт і К» та ПП «Велике Поле-С», шляхом обману заволоділи майном ТОВ «ПОЛЕАГРО», а саме: 20 тонами аміачної селітри вартістю 146000 грн.

Прокурор повідомив, що будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_3 показала, що з 08.10.2015 обіймає посаду комерційного директора ТОВ «ПОЛЕАГРО», основним видом діяльності якого являється реалізація мінеральних добрив. В її функціональні обовязки входить робота з контрагентами щодо реалізації мінеральних добрив та оформлення відповідних документів щодо проведення господарських операцій.

Так, приблизно 08.10.2015 в першій половині дня їй з мобільного номеру 066-356-53-907 зателефонував чоловік, який представився Олегом та повідомив, що він являється представником ТОВ «Серміт і К». Олег розповів, що ТОВ «Серміт і К» являється крупним холдингом, до складу якого входить багато фермерських господарств, розташованих в різних частинах України. Даний холдинг займається вирощуванням сільгосппродукції і їм потрібна велика кількість мінеральних добрив, для чого вони шукають постійного постачальника добрива. Олег пояснив, що на даний момент їм потрібно 20 тон аміачної селітри, які вони готові придбати у ТОВ «ПОЛЕАГРО», але на умові, що оплата за товар буде здійснена після його поставки. Таку умову він пояснив тим, що раніше не співпрацював з ТОВ «ПОЛЕАГРО». Під час спілкування, Олегом дуже добре орієнтувався в питаннях купівлі-продажу міндобрив, був обізнаний з цінами на цю групу товарів, специфікою поставки добрив, їх хімічним складом та особливостями внесення, що не викладало у неї сумнівів в його намірах щодо придбання товару. Олег телефонував кілька разів на протязі кількох днів і під час розмов вони погодили на яких умовах і в який термін ТОВ «ПОЛЕАГРО» зможе поставити товар. Потім з номеру 067-53-11-713 передзвонив чоловік, який представився ОСОБА_6 інвестором ТОВ «Серміт і К», який також оговорив умови поставки товару та він повідомив, що подальші переговори буде вести менеджер Олена ( тел. 067-53-11-712). 15.10.2015 з нею звязалася дівчина, яка представилася Оленою, менеджером ТОВ «Серміт і К», з якою вона почала вести переговори про умови договору щодо продажу 20 тон аміачної селітри. Олена каналами електронної пошти направила реєстраційні документи ТОВ «Серміт і К» та реквізити для укладання договору.

За результатами переговорів, 16.10.2015 був складений договір №703, відповідно якого, на умовах передоплата за транспорт в дві сторони в сумі 13000 тис. грн., ТОВ, як продавець, зобовязувалося продати ТОВ «Серміт і К» 20 тон селітри аміачної загальною вартістю 146000 грн. Договором було обумовлено, що товар необхідно доставити в с. Мала Стружка, Новоушицького району, Хмельницької області, відвантаження відбудеться тільки після того як ТОВ «Серміт і К» перерахують на розрахунковий рахунок ТОВ повну вартість товару та електронною поштою скинуть платіжне доручення. На виконання умов договору, вона замовила у ТОВ «Мерідіан Груп», яке надає експедиторські послуги, автомобіль НОМЕР_2, який належить ФОП ОСОБА_4Я, яким керував водій ОСОБА_5

Так, відповідно договору-замовленню №19.10.15 від 19.10.2015, укладеного між ТОВ «Мерідіан Груп», як перевізником та ТОВ «ПОЛЕАГРО», як замовником, на перевезення 20 тон аміачної селітри з складу в м. Джулина Вінницької області до складу в с. Мала Стружка, Новаушацького району, Хмельницької області, передбачено, що перевізник зобовязаний доставити ввірений йому вантаж в необхідний строк і видати уповноваженій на це особі.

В свою чергу, вона попросила ТОВ «Серміт і К» дати гарантійний лист на оплату товару та замовлення щодо перевезення саме автомобілем НОМЕР_2. ТОВ було виставлено рахунок на перевезення №705 від 16.10.2015, який ТОВ «Серміт і К» вчасно оплатили.

Так, 19.10.2015 зі складу розташованому у м. Джулинка, Бершацький р-ну, Вінницька області, де знаходиться склад ТОВ «Агроімпорт ЛТД», був завантажений зазначений вище автомобіль 20 тонами селітри аміачної. Близько 16 год. автомобіль виїхав зі складу. Товар отримав водій ОСОБА_5 під розпис в накладній та диспетчерському журналі ТОВ «Агроімпорт ЛТД». Приблизно в цей же час їй передзвонила Олена, представник ТОВ «Серміт і К» і повідомила, що через технічні причини вони не зможуть вивантажити добрива 20.10.2015, а зроблять це наступного дня і завірила, що простій водію оплатять.

Про такі обставини нею було повідомлено водія ОСОБА_5, а також неодноразово його попереджено, що автомобіль їде з неоплаченим вантажем на суму 146 000 тис. грн. і розвантаження автомобіля він може здійснити тільки з її особистого дозволу, коли надійдуть кошти на рахунок ТОВ «Полеагро». Оплату за простій авто в розмірі 480 грн. ТОВ «Серміт і К» оплатило вчасно.

Через деякий час менеджер Олена зателефонувала і повідомила, що отримувати товар буде представник ТОВ «Серміт і К» ОСОБА_2 та надала його номер телефону (097) 606-50-14.

Вранці 20.10.2015 вона зателефонувала ОСОБА_2, він повідомив, що знаходиться за 300 км. від місця вивантаження і тільки зараз виїжджає, щоб отримати товар, але потім ввечері не взяв трубку. Водієві вона дала контактний телефон ОСОБА_2 і сказала, що ОСОБА_2 особисто повинен отримати товар. Але ні 20.10,2015, ні 21.10.2015, ОСОБА_2 так і не зявився до водія, а тільки, зі слів водія, телефоном йому давав якісь вказівки. Вона також постійно телефонувала водію, цікавилася про стан вантажу, та попереджувала, що товар не проплачений і може бути розвантажений ТОВ «Серміт і К» лише після проплати і за її вказівкою. 21.10.2015 вона безліч разів телефонувала працівникам ТОВ «Серміт і К» Олені, ОСОБА_2, ОСОБА_6, які періодично не брали трубку, або заспокоювали її і казали, що гроші списалися з їхнього рахунку в 10 год. 50 хв., а головний бухгалтер на семінарі і не має технічної можливості скинути платіжне доручення.

Цього дня вона знов попередила водія, щоб той не розвантажував автомобіль без дозволу. Через деякий час водій сам їй передзвонив і дав комусь трубку та невідомий чоловік повідомив, що перерахував гроші, але сказав, що його господарство називається ПП «ОСОБА_7 С», а не ТОВ «Серміт і К». Оскільки вона не знала такого підприємства, а товар був привезений для ТОВ «Серміт і К», вона не дозволила відвантаження товару.

Близько 13 год. водій перестав брати трубку і вона зрозуміла, що автомобіль розвантажують. В цей же час перестали відповідати і номери працівників ТОВ «Серміт і К». Вона відразу подзвонила представнику ФОП ОСОБА_4, пояснила ситуацію, але той повідомив, що машина вже вивантажена і поїхала на інше місце завантаження. Також він пояснив, що зі слів водія його з товаром не випускали із території ПП «Велике Поле-С», а керівник цього підприємства наказав своїм працівникам розвантажити автомобіль і на заперечення водія не реагував і водій нічого не зміг зробити.

Оскільки товар був вивантажений, а кошти за нього на розрахунковий рахунок ТОВ «ПОЛЕАГРО» не надійшли, вона зрозуміла, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи 20 тонами аміачної селітри.

Пізніше, шляхом телефонних перемов, вона дізналася, що товар ТОВ безпідставно розвантажили працівники ПП «ОСОБА_7 С», розташоване у с Мала Стружка, Новоушицький р-н, Хмельницька область, директором якого являється ОСОБА_8

ПП «ОСОБА_7 С» до 20 тон аміачної селітри, яке поставило ТОВ, не має ніякого відношення, так як договір на поставку зазначеного товару складався між ТОВ «ПОЛЕАГРО» і ТОВ «Сермін і К», яке і повинно було отримати та оплатити товар. Договірних відносин у ТОВ «ПОЛЕАГРО» з ПП «ОСОБА_8 поле С» ніколи не було.

Прокурор повідомив, що будучи допитаним в якості свідка, директор ПП «Велике Поле-С» ОСОБА_8, показав, що 15 чи 16 жовтня 2015 року до нього зателефонувала жінка, яка представилася Олесею та повідомила, що вона менеджер по торгівлі ТОВ «Серміт і К» і запропонувала придбати у них селітру аміачну. В ході переговорів вони домовилися про покупку 20 тон селітри аміачної про ціні 7000 за тону, але при умові, що оплата товару буде здійснена після того, як вантаж буде доставлений на склад підприємства. Вони обмінялися реквізитами для укладання договору. Потім на електронну адресу ПП «Велике Поле-С» надійшов договір №16.10.2015 від 16.10.2015, укладений між ТОВ «Велике Поле-С», як Покупцем та ТОВ «Серміт і К», як продавцем, щодо продажу 20 тон селітри аміачної на суму 140040 грн. (з ПДВ) та рахунок-фактура №458 на цю ж суму.

21.10.2015 в с. Мала Стружка Новоушицького району Хмельницької області, де знаходиться склад ПП «ОСОБА_7 С» приїхав автомобіль НОМЕР_2, який привіз аміачну селітру. Після того, як товар був вивантажений на склад, він дав вказівку бухгалтеру перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Серміт і К» кошти в сумі 140040 грн., що і було зроблено. Такого підприємства, як ТОВ «ПОЛЕАГРО» він не знає і господарських відносин з ним не мав. Аміачну селітру він придбав у ТОВ «Серміт і К», а не у ТОВ «ПОЛЕАГРО». Ніяких документів, які б підтверджували факт поставки товару, він не підписував і не надавав. Під час передачі товару, нікого з представників ТОВ «Серміт і К» не було, лише водій автомобіля ДАФ.

До протоколу допиту ОСОБА_8 надав копії документів, а саме: договір №16.10.2015 від 16.10.2015, укладений між ТОВ «Велике Поле-С», як Покупцем та ТОВ «Серміт і К», як продавцем, щодо продажу 20 тон селітри аміачної на суму 140040 грн. (з ПДВ), рахунок-фактура №458 від 16.10.2015 на проведення оплати 20 тон селітри аміачної на суму 140040 грн. (з ПДВ), платіжне доручення №171 та №172 від 21.10.2015.

Відповідно зазначених платіжних доручень, кошти ПП «Велике Поле-С» перерахувало на розрахунковий рахунок №26009052206504, відкритий ТОВ «Серміт і К» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор зазначив, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку №26009052206504, відкритому ТОВ «Серміт і К» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, роздруківки руху коштів ТОВ «Серміт і К» (код ЄДРПОУ 25591048) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26009052206504 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання. Тому прокурор просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив його задоволити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та враховуючи тяжкість вказаного злочину, та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку №26009052206504, відкритому ТОВ «Серміт і К» в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Харків), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30, роздруківки руху коштів ТОВ «Серміт і К» (код ЄДРПОУ 25591048) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26009052206504 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3-го класу ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УКР ГУНП в Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Серміт і К» (код ЄДРПОУ 25591048) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26009052206504 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, доручень на отримання готівки, копій договорів, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, або які подавалися підприємством в підтвердження банківських операцій, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_9

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий