Ухвала суду № 54215599, 07.12.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8592/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1848/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого Спориш А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020006225 від09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12015120020006225 від09.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що 09.07.2015 року до Кіровоградського МВ з УПЗСЕ УМВС в Кіровоградській області надійшли матеріали які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020006225 за фактом здійснення реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території м.Кіровограда та області.

В рамках кримінального провадження встановлено, що громадян ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2009-2014 років здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі паливно-мастильних матеріалів субєктам господарювання Кіровоградської області різних форм власності в тому числі державних та комунальних підприємств.

Для здійснення реалізації палива останнім використовується підприємство ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ 32324824) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 а, директор та засновник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 та нафтобази за адресами: м. Кіровоград, вул. Леваневського, 2 та просп. Промисловий, 5.

30.10.2015 о 9 год 30 хвилин гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: Кіровоградська область, м.Бобринець, вул. Орджонікідзе, 2 передав громадянину ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, працює на посаді водія на підприємстві ТОВ «Катіон» грошові кошти в сумі 1200 гривень в якості оплати за поставлений бензин А-92 в кількості 4950 літрів в автомобілі НОМЕР_1. Після чого отримав від громадянина ОСОБА_6 документи на вантаж, а саме:договір на поставку нафтопродуктів №28/10-15/01, рахунок фактуру №СФ-000338 від 28.10.2015 та видаткову накладну №РН-0000471 від 30.10.2015.

30.10.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 09.10.2015 ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Орджонікідзе, 2 в ході якого з автомобіля НОМЕР_2 виявлено нафтопродукти загальним обємом 4950 літрів. В ході проведення обшуку відповідно до встановлених норм ДСТУ проведено відбір зразків нафтопродуктів з зазначеного автомобіля та в подальшому вилучені нафтопродукти поміщені до резервуару для зберігання нафтопродуктів за адресою: Кіровоградська область, м.Бобринець, вул. Орджонікідзе, 2.

Відповідно до укладеного договору на поставку нафтопродуктів №28/10-15/01 від 28.10.2015 між ТОВ «Катіон» в особі директора ОСОБА_4В.(Постачальник) та СФГ ОСОБА_8 ОСОБА_9 в особі представника ОСОБА_5 (покупець), встановлено, що згідно п.2.3. «Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає умовам ДСТУдля дизельного палива -4840:2007, для бензинів 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови».

10.11.2015 до випробувальної лабораторії ТОВ «Черкаси нафта 2008» ЄДРПОУ36183827 Черкаська область, Черкаський район, с.Червона Слобода, вул. Чкалова, буд. 28 призначено судово-хімічну експертизу зразків вилучених в ході проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, м.Бобринець, вул. Орджонікідзе,2, з автомобіля НОМЕР_2 які відповідно до умов договору та виписаних накладних мають відповідати вимогам ДСТУ 4839:2007. Так, відповідно до протоколу випробувань дослідження зазначених зразків нафтопродуктів встановлено, що вилучені зразки рідини в ході обшуку з автомобіля НОМЕР_2 не відповідають за фізико-хімічними показниками заявленим вимогам ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови», а відповідають вимогам ТУУ 24.6-31514949-012:2010 «Паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо».

30.10.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 20.10.2015 ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 5 в ході якого було виявлено та вилучено нафтопродукти, які зберігались на території нафтобази.

02.11.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 09.10.2015 ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено оригінали документів щодо здійснення реалізації службовими особами ТОВ «Катіон» паливно-мастильних матеріалів в адресу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та відібрано зразки нафтопродуктів, які зберігались на території Кіровоградського ВКГ за адресою: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вул. Озерна Балка, 3 а.

Відповідно до укладеного договору на поставку нафтопродуктів №36-002/21 від 03.09.2012 між ТОВ «Катіон» в особі директора ОСОБА_4В.(Постачальник) та ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_11 (покупець), встановлено, що згідно п.2.1. «Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар(товари), якість якого відповідає умовам ДСТУдля дизельного палива -4840: 07, для бензинів 4063-2001». Також, відповідно до витребуваних документів встановлено, що в порушення умов договору службовими особами ТОВ «Катіон» в порушення умов договору здійснено реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме пального під назвою «Паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо» ТУУ 24.6-31514949-012:2010, які не є бензином та не відповідає вимогам ДСТУ4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні Умови», ДСТУ 4063:2001 «Бензини автомобільні».

В рамках кримінального провадження відповідно до показів провідного бухгалтера та провідного інженера Кіровоградське ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» встановлено, що на Кіровоградському ВКГ при закупівлі паливно-мастильних матеріалів від ТОВ «Катіон» порядок закупівлі виглядає так, при необхідності закупівлі паливно-мастильних матеріалів оператор АЗС ОСОБА_12 повідомляє працівників відділу постачання Кіровоградського ВКГ про необхідність замовлення ОСОБА_8 чи ОСОБА_13 В подальшому ОСОБА_8 чи ОСОБА_13 здійснюється замовлення тих чи інших нафтопродуктів на ТОВ«Катіон». Після чого від ТОВ «Катіон» у відділ постачання Кіровоградського ВКГ надходить рахунок на оплату за паливно-мастильних матеріалів, на підставі якого відділом бухгалтерського обліку виписується довіреність одному з працівників відділу постачання яка підписується провідним бухгалтером та директором Кіровоградського ВКГ і отримувачем. В подальшому водієм ТОВ «Катіон» передавались до відділу постачання товарно-транспортна та видаткова накладна на паливно-мастильні матеріали, які на підставі довіреності підписували працівники відділу постачання Кіровоградського ВКГ.

В рамках кримінального провадження відповідно до показів провідного інженера з постачання Кіровоградське ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» ОСОБА_8 та посадових інструкцій останнього встановлено, що посадові інструкцій повинен був перевіряти найменування товару який реалізовувся від ТОВ «Катіон» в адресу Кіровоградського ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та у разі не відповідності повідомляти юридичний відділ, що останнім виконано не було чим проігноровано свої посадові обовязки.

23.11.2015 начальникові ДФІ в Кіровоградській області направлено службовий лист та копії документів щодо проведеної закупівлі Кіровоградським ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Катіон» у 2012-2015 років.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документиперебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи тасамі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме оригіналів документів щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів в період з 03.09.2012 р. по 04.12.2015 р. підприємством ОКВП«Дніпро-Кіровоград» юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вулиця 50 років Жовтня, будинок 19А у підприємства ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ32324824), а саме: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, довіреностей на отримання паливно-мастильних матеріалів, журналів реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей на Кіровоградському ВКГ, сертифікатів та паспортів якості на пальне, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів в період з 03.09.2012 по 04.12.2015 підприємством ОКВП«Дніпро-Кіровоград» юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вулиця 50 років Жовтня, будинок 19А у підприємства ТОВ «Катіон» (ЄДРПОУ32324824), а саме: договорів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, довіреностей на отримання паливно-мастильних матеріалів, журналів реєстрації довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей на Кіровоградському ВКГ, сертифікатів та паспортів якості на пальне, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 07 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко