Ухвала суду № 54214996, 07.12.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8591/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1847/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Чайка О.І., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020009556 від08.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12015120020009556 від08.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом того, що 08.10.2015 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_3, про те, що посадові особи групи «Креатив», перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», з метою отримання вигоди підробили офіційні документи щодо кількості заставного майна ПрАТ «Креатив».

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2012 року між Приватним акціонерним товариством «Креатив», код ЄДРПОУ 31146251, юридична адреса: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19, (надалі - «Позичальник») та ПАТ «Укрсоцбанк» і групою іноземних банків, а саме: ОСОБА_4 Банк АГ (Erste Group Bank AG), юридична особа за законодавством Австрії, ІНГ ОСОБА_5 (ING Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, Трейд ОСОБА_5 (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Сосієте Женераль (Societe Generale), юридична особа за законодавством Франції; Інтеса ОСОБА_6П.А. (Intesa Sanpaolo S.P.A.), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, ОСОБА_7 ОСОБА_5 (Credit Europe Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі «Солідарні кредитори»), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті пятдесят пять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США.

27.09.2012 року в забезпечення виконання кредитних зобовязань, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив» було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП «Еллада», за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ «Яготинське ХПП» за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а та ТОВ «Трейдоіл» за адресою, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 21.

З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ «Укрсоцбанк» було залучено сюрвейєра - ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 101, працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП «Еллада» (щоденно), ТОВ «Креатив Постач» (щотижнево), ТОВ «Трейдоіл» (щоденно), ПАТ «Яготинське ХПП» (щотижнево) про, що були укладені наступні договори:

- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Так, відповідно до Звітів з моніторингу від 31.07.2015 р. станом на зазначену дату на складах:

- ПП «Еллада» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14-а) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172,765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135,365 та 28 086,301 метричні тони відповідно);

- ТОВ «Трейдоіл» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21) фактично знаходиться 3 012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 3 006,193 метричні тони).

Проте вже листами вих. № 263 від 05.08.2015 р. та № 264 від 06.08.2015 року, направлених ОСОБА_5 агентом з моніторингу, повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 р. встановлено відсутність заставного майна на заводах ПП «Еллада» та ТОВ «Трейдоіл».

В серпні 2015 року в звязку із зміною власників ОСОБА_4 «Креатив», в ПрАТ «Креатив» змінилось керівництво та з 08.08.2015 року Генеральним директором товариства призначено ОСОБА_8 ОСОБА_3. Новими власниками ОСОБА_4 «Креатив», було залучено незалежного сюрвейєра (інспектора з заставного майна) - британську компанію Drum Risk Management, яка з 11 по 13 серпня 2015 р. провела інспекційні перевірки заставного майна та встановила відсутність предмету застави. Також було залучено аудиторську компанію ТОВ «Крестон ОСОБА_9 Сі ОСОБА_9» для перевірки відповідних договорів застави сировини та продукції. За наслідками проведених перевірок, аудиторською компанією виявлено ряд суттєвих розбіжностей щодо кількості заставного майна вказаного в договорі застави та кількості заставного майна, що обліковується за даними бухгалтерського обліку.

Крім того, перевірка відповідної облікової документації аудиторською компанією ТОВ «Крестон ОСОБА_9 Сі ОСОБА_9» виявила невідповідність звітів сюрвейєра ТОВ «Балтік Контрол Юкрейен» з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Тобто, обсяги заставного майна, вказані у звітах ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» були суттєво завищенні порівняно з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Також встановлено, що всі звіти ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», що виготовлені інспекторами: Чалим Олексієм Володимировичем, Бондаренко Миколаєм Миколайовичем, Пінчуком Владиславом Олександровичем, Сипко Миколаєм Анатолійовичем, (звіти складені з грудня 2014 року по липень 2015 року включно), не відповідали ані фактичній кількості заставного майна ані кількості заставного майна за даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив».

Натомість, у більшості звітів, працівники ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», зазначали обсяг заставного майна, що відповідав додатковій угоді № 134 до договору застави, а саме: насіння соняшнику на складі ПП «Еллада» - не менше 60 000 тон, насіння соняшнику на складі ПАТ «Яготинське ХПП» - не менше 12 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Берізківський елеваторний комплекс) не менше 31 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Личківський елеваторний комплекс) не менше 23 000 тон, соняшникова олія на складі ПП «Еллада» - не менше 34 900 тон, соняшникова олія на складі ТОВ «Трейдоіл» - не менше 2 900 тон.

В своєму повідомленні про кримінальне правопорушення від 08.10.2015 року, потерпіла сторона (ПрАТ «Креатив») зазначає, що групою зацікавлених осіб, до складу якої входили посадові особи групи «Креатив», посадові особи ТОВ «Балтік Контрол Юкрейен», а також інші зацікавлені особи, з метою отримання вигоди для себе, було сфабриковано дані щодо кількості сировини та продукції ПрАТ «Креатив» і вказана фальсифікація даних мала місце як на момент укладення договорів з банком та отримання кредитних коштів, так і в подальшому в процесі реалізації кредитних відносин.

Також, в ході досудового розслідування згідно показів представника потерпілого ОСОБА_8 ОСОБА_3, та свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, встановлено, що необхідної кількості насіння соняшнику та соняшникової олії на складах та маслосховищах ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ «Трейдоіл» ніколи не було, а перевірка наявності заставного майна працівниками ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» фактично не проводилась.

Крім того, встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно, за вказівкою колишнього керівництва групи «Креатив», в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавали довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», про наявність майна на складах.

На даний час свої кредитні зобовязання ПрАТ «Креатив» не виконало та станом на 2015 рік заборгованість (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором складає 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони девятсот пятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та девяносто девять центів), що є еквівалентом 1673 029092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять девять тисяч девяносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ПрАТ «Креатив», відсутні документи, а саме Договори № 190914/01 від 19.09.2014 р., № 190914/02 від 19.09.2014 р., № 190914/03 від 19.09.2014 р., № 290914/01 від 29.09.2014 р., звіти підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», за фактом інспекційних перевірок складів: ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл» документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПрАТ «Креатив», довідки надані працівниками ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», щодо наявності на складах заставного майна в період з грудня 2014 року по липень 2015 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, а саме: Договору № 190914/01 від 19.09.2014 р. укладеного між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк», Договору № 190914/02 від 19.09.2014 р. укладеного між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк», Договору № 190914/03 від 19.09.2014 р. укладеного між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк», Договору № 290914/01 від 29.09.2014 р. укладеного між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк», звіти підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», за фактом інспекційних перевірок складів: ПП «Еллада», за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ «Яготинське ХПП» за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а, ТОВ «Трейдоіл» за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 21, документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПрАТ «Креатив», документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПАТ «Укрсоцбанк», довідки, надані працівниками ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ «Трейдоіл», щодо наявності на складах заставного майна в період з грудня 2014 року по липень 2015 року

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документиперебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи тасамі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме:

оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, юридична адреса Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, 101, а саме:

- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- звіти за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», за фактом інспекційних перевірок складів: ПП «Еллада», за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ «Яготинське ХПП» за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а, ТОВ «Трейдоіл» за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21.

- Документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПрАТ «Креатив» за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Довідки надані працівниками ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», щодо наявності на складах заставного майна в період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Посадові інструкції та накази про призначення на посаду інспекторів ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25;

- Посадову інструкцію та наказ на призначення директора ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, ОСОБА_26;

- завірені належним чином копії установчих документів ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, юридична адреса Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, 101, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, юридична адреса Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, 101, а саме:

- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 року укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- звіти за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно підготовлені інспекторами ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», за фактом інспекційних перевірок складів: ПП «Еллада», за адресою: м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а, ПАТ «Яготинське ХПП» за адресою: Київська область, м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, ТОВ «Креатив Постач» за адресою: Миколаївська область, Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1а, ТОВ «Трейдоіл» за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21.

- Документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПрАТ «Креатив» за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Документи щодо листування між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Довідки надані працівниками ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», щодо наявності на складах заставного майна в період з 19.09.2014 року по липень 2015 року включно;

- Посадові інструкції та накази про призначення на посаду інспекторів ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25;

- Посадову інструкцію та наказ на призначення директора ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, ОСОБА_26;

- завірені належним чином копії установчих документів ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» код ЄДРПОУ 34801719, юридична адреса Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, 101, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 07 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко