Ухвала суду № 54214364, 12.10.2015, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/5664/15-к

1-кс/206/558/15

УХВАЛА

12 жовтня 2015 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретаріБакум І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2015 року старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12012040700000275 від 30.01.2013 стосовно директора ТОВ «КОМ» ОСОБА_3, який 12.07.2012 шляхом підробки документів та зловживання службовим становищем, заволодів майном товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «КОМ» 12.07.2012р., зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, склали завідомо неправдиві офіційні документи протоколи загальних зборів засновників ТОВ «КОМ» №№ 11, 12, 13, 14 від 12.07.2012 року, на яких начебто засновниками товариства ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за участю секретаря Найдьонової Н.В. було прийнято рішення про зняття з обліку та продаж двох одиниць вантажного автотранспорту: «Citroen Jamper» номер кузова НОМЕР_1 та «MANTGL 12.210» номер шасі WMAN15ZZ88Y219810, належних ТОВ «КОМ».

31.07.2012 вищевказані протоколи загальних зборів засновників ТОВ «КОМ» від 12.07.2012 за дорученням директора ТОВ «КОМ» ОСОБА_3 було надано до МРЕВ УДАІ у Дніпропетровській області та на їх підставі незаконно здійснено продаж зазначеного автотранспорту третій особі ОСОБА_7, як є дружиною ОСОБА_3

Будучи допитаними засновники ТОВ» КОМ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які володіють 50% у статутному фонді товариства, пояснили що на даних зборах вони присутніми не були та відчуження автомобілів незаконно здійснено без їх відому.

Таким чином, посадові особи ТОВ «КОМ», сфальсифікувавши вказані протоколи зборів, незаконно здійснили відчуження автотранспорту на користь дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_7, за ціною 52521,13 грн. та 51786,76 грн. відповідно, однак грошові кошти на рахунок та до каси підприємства не спрямували, чим завдали шкоди товариству на вищезазначену суму.

Згідно з висновками автотоварознавчої експертизи №01/10/УД та №02/10/УД від 02.10.2012 середньоринкова вартість автомобілю «CitroenJamper» складає 175523 грн. та автомобілю «MANTGL 12.210» 294089 грн.

На цей час вищевказані автотранспортні засоби зареєстровані за ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист УДАІ ГУМВС № 14/1669 від 26.02.2013).

В ході розслідування зазначеної кримінальної справи під час допиту у прокуратурі Самарського району м. Дніпропетровська засновник товариства ОСОБА_5 повідомив також про можливе вчинення директором ТОВ «КОМ» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, повязаного з незаконною передачею майна, що належить підприємству, третім особам, без згоди засновників товариства.

Зокрема, свідок ОСОБА_5 пояснив, що у серпні 2014 року директор ТОВ «КОМ» ОСОБА_3 незаконно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про господарські товариства» та вимог Статуту ТОВ «КОМ» без проведення загальних зборів засновників товариства, одноосібно передав нерухоме майно, що належить ТОВ «КОМ», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Івана Андрощука, 9, в оренду ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МЯСНА ВЕСНА»» (ЄДРПОУ 37379223), з приховування доходу (орендної плати) від оподаткування державою.

Будучи допитаним в якості свідка начальник господарсько-адміністративного відділу ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МЯСНА ВЕСНА»» (ЄДРПОУ 37379223) ОСОБА_9 пояснив, що за вказівкою керівництва він безпосередньо спілкувався з приводу оренди та подальшого користування з власниками орендованого приміщення ОСОБА_3 та його сином ОСОБА_10, як візуально, так і в телефонному режимі. Номер телефону мобільного звязку ОСОБА_3 - 050-580-77-99, ОСОБА_11 - 095-440-39-99. Саме вказані особи передали в оренду складські приміщення з морозильними камерами підприємству, на якому він працює. Але угоду оренди зазначеного нерухомого майна, що належить ТОВ «КОМ», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Івана Андрощука, 9, укладено з ФОП ОСОБА_12. Вказане майно перебуває в оренді і до теперішнього часу.

На підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду від 20.08.2015 щодо надання тимчасового доступу до документів та речей, що посвідчують орендні відносини між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МЯСНА ВЕСНА»» та ТОВ «КОМ», чи ФОП ОСОБА_7 з приводу оренди нерухомого майна, що розташоване по вул. Івана Андрощука, 9 у м. Дніпропетровську, здійснено вилучення документів у ФОП ОСОБА_7. Але останньою надано документи відображаючи лише орендні відносини між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МЯСНА ВЕСНА»» та ФОП ОСОБА_7, посилаючись на те що документи щодо орендних відносин між ТОВ «КОМ» та ФОП ОСОБА_7 у неї було викрадено.

Також встановлено, що ТОВ «КОМ» має заборгованість щодо сплати податків та зборів у сумі 298 тис. грн., але з 2013 року по цей час до податкової не звітує, тобто директор ТОВ «КОМ» ОСОБА_3 умисно приховує доход, отриманий від передачі майна підприємства в оренду, від оподаткування.

Відсутність вказаних документів унеможливлює подальший хід розслідування даного кримінального провадження та вирішення питання про наявність чи відсутність в діях посадових осіб ТОВ «КОМ» складу злочину, передбаченого ст. 366 КК України чи будь-якого іншого злочину, оскільки вказані документи містять відомості про керівництво ТОВ «КОМ», фінансово-господарські відносини між зазначеними вище субєктами господарювання, підтверджують чи спростовують факт передачі названого вище майна товариством з обмеженою відповідальністю «КОМ» приватному підприємцю ОСОБА_7

Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «КОМ» (ЄДРПОУ 31379370), за період 2013-2015 років, тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме до документів щодо оренди майна: протоколів загальних зборів засновників ТОВ «КОМ», договорів оренди, договорів щодо погашення боргу шляхом передачі майна, актів прийому-передачі майна, актів звірок та взаємозаліку, рахунків, первинних платіжних документів щодо сплати орендної плати та комунальних послуг, інших документів, що стосуються розпорядження та користування вказаним майном, укладених між ТОВ «КОМ» (ЄДРПОУ 31379370) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), а також наявних ухвал (постанов, наказів тощо) судів різних інстанцій, які стосуються нерухомого майна ТОВ «КОМ» та фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2) .

Просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «КОМ» (ЄДРПОУ 31379370), за період 2013-2015 років, тобто можливості ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме до документів щодо оренди майна: протоколів загальних зборів засновників ТОВ «КОМ», договорів оренди, договорів щодо погашення боргу шляхом передачі майна, актів прийому-передачі майна, актів звірок та взаємозаліку, рахунків, первинних платіжних документів щодо сплати орендної плати та комунальних послуг, інших документів, що стосуються розпорядження та користування вказаним майном, укладених між ТОВ «КОМ» (ЄДРПОУ 31379370) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), а також наявних ухвал (постанов, наказів тощо) судів різних інстанцій, які стосуються нерухомого майна ТОВ «КОМ» та фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2).

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання про обшук з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування стосовно директора ТОВ «КОМ», внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів. В рамках даного кримінального провадження за фактом підробки документів та зловживання службовим становищем, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються розпорядження та користування майном ТОВ «КОМ» укладених між ним та ФОП ОСОБА_7 а також рішень судів різних інстанцій, які стосуються нерухомого майна ТОВ «КОМ» та фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_7.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищезазначених документах щодо майна ТОВ «КОМ» та фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_7, у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев