Ухвала суду № 54214346, 25.03.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1888/15-к

Провадження № 1-кс/0182/340/2015

У Х В А Л А

Іменем України

25.03.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ревтою Д.Л., про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме вилучити у приміщенні ПАТ «Імексбанк», за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А, інформацію про рух коштів по рахунку ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460), відкритому в ПАТ «Імексбанк», а саме № 26004160460001, за період часу з 01 березня 2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040340000914 від 23 березня 2015 року, за ознаками ст. 364-1ч.2 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи Нікопольського відділення ПАТ «Імексбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь пр. Трубників буд. 36, протягом березня 2015року, зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460), не здійснюють перерахування грошових коштів, які надійшли на рахунок ПП «СБ-Укрресурс» № 26004160460001 в сумі 876000грн., відкритий в ПАТ «Імексбанк», на рахунок ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460), відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», що призвело до повного блокування платежів, що в свою чергу призводить до значних фінансових збитків ПП «СБ-Укрресурс». Внаслідок чого ПП «СБ-Укрресурс» спричинено збиток в сумі 876000грн., що є тяжкими наслідками.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 18 березня 2015 року до ПАТ «Імексбанк» надійшов лист директора ПП «СБ-Укрресурс» ОСОБА_3 з проханням прийняти до виконання платіжне доручення № 1 на суму 875000грн. До листа додано додаток у вигляді платіжного доручення № 1 від 16 березня 2015 року, згідно якого ПП «СБ-Укрресурс» з рахунку № 26004160460001 відкритому в ПАТ «Імексбанк» здійснює перерахування коштів на рахунок ПП «СБ-Укрресурс» № 26005480665100, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк».

Керівництвом ПАТ «Імексбанк» до теперішнього часу операція по перерахуванню коштів не здійснена, від проведення даної операції відмовляється.

З метою підтвердження перебування грошових коштів, належних ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460) на зазначеному рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460), відкритому в ПАТ «Імексбанк», а саме № 26004160460001, за період часу з 01 березня 2015 року по теперішній час.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання інформації про рух коштів по рахунках ПП «СБ-Укрресурс», можливий лише на підставі ухвали суду.

У звязку з цим, слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського МВ ( з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів наданих до клопотання, відомості про вчинення кримінального провадження внесені до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вимоги закону слідчим виконані, а тому у кримінальному провадженні є підстави для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку.

У кримінальному провадженні необхідно підтвердження перебування грошових коштів на рахунку, що належить ПП «СБ-Укрресурс», тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Ревтою Д.Л.

Надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, та можливість вилучити у приміщенні ПАТ «Імексбанк», за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А, інформацію про рух коштів по рахунку ПП «СБ-Укрресурс» (код 38984460), відкритому в ПАТ «Імексбанк», а саме № 26004160460001, за період часу з 01 березня 2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановляння.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Стовба