Ухвала суду № 54213481, 20.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24743/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10474/15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001022 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Болкарьовим Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) та ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами мінімізаторами податкових зобовязань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами. Також під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.

Також встановлено, що директор ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), тобто посадові особи зазначених підприємств є «повязаними» особами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 213; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Також, згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, к. 410; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Також, згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; а засновником і керівником якого є ОСОБА_4.

Таким чином орган досудового розслідування вважає, що невстановлені особи ПП «Вейзен», ТОВ «Спец-Агро-Соя» та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» підробили документи щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та документи щодо зберігання зазначеної продукції в елеваторах на території Дніпропетровської області.

У звязку з чим, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам вищезазначених підприємств, яка містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозвязок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення

Таким чином необхідно отримати інформацію щодо руху коштів ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яке має в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» МФО 305749, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17 наступний розрахунковий рахунок:

-№2600930916301 (дата відкриття 26.11.2014).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001022 та інші документи.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні інформації, можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення копій документів (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» МФО 305749, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17, по розрахунковому рахунку №2600930916301, який належить ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 26.11.2014 року по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко