Ухвала суду № 54213196, 20.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24539/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10375/15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001031 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2015 року старша слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації у АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська 2/12) а саме : руху грошових коштів по рахункам 26000239072400, 26009239072401, 26008239072402 з часу їх відкриття по 30.11.2015 рік.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000001031 від 23 жовтня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що до ГУНП України в Дніпропетровській області надійшло депутатське звернення народного депутата ОСОБА_3, на підставі листа Антикорупційної правозахисної Ради про те, що службові особи державних установ Дніпропетровської області, вступивши у попередню змову з посадовими особами ТОВ «Східна нафтогазова компанія», ТОВ «НК Євронафта», ТОВ «Компанія паливні ресурси» зловживаючи своїми службовими повноваженнями, в продовж 2012-2014 років, шляхом проведення фіктивних тендерних процедур та подальшої закупівлі паливно- мастильних матеріалів по завищеним цінам, привласнили бюджетні кошти.

Під час допиту голови Антикорупційної правозахисної Ради ОСОБА_4 встановлено, що в продовж 2011-2014 років були проведені ряд тендерів учасниками, а в подальшому і постачальниками, яких стали ТОВ «Східна нафтогазова компанія» 38837424, ТОВ «НК Євронафта» 37006364, ТОВ «Компанія паливні ресурси» 36495762, ТОВ «НК «Паливні ресурси» 38837419, ТОВ «НТК Паливні ресурси» 39061186, ТОВ «Континентсервіс» 37732025.

За результатами проведення вищевказаних тендерів були укладені наступні угоди з постачання паливно - мастильних матеріалів, де замовниками виступили державні та комунальні установи Дніпропетровської області:

КЗ Дніпропетровська обласна лікарня ім. І.І. Мечникова від 17.01.2011, 12.04.2011, 30.07.2013 з ТОВ «Компанія «Паливні Ресурси», 03.09.2012 з ТОВ «НК «Євронафта».

КП ДОР «Спецавтобаза» від 05.07.2013 з ТОВ «Компанія «Паливні Ресурси», 14.06.2012, 19.07.2012, 04.12.2012, 15.03.2013 з ТОВ «НК «Євронафта».

ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 07.06. 2013 з ТОВ «Компанія «Паливні Ресурси».

Дніпропетровської регіональної філій ДП Центр державного земельного кадастру Держземагенства земельних ресурсів України від 21.08.2013 ТОВ «НК «Євронафта».

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області від 01.07.2013 з ТОВ «НК «Євронафта», 03.03.2014 з ТОВ «Східна Нафтогазова компанія».

ГТУ МНС України у Дніпропетровській області від 19.04.2013 з ТОВ «НК «Євронафта».

ОКЗ Противотуберкульозний диспансер м. Дніпропетровська від 16.04.2013 з ТОВ «НК «Євронафта».

КЗ ДОР Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня 16.04.2013 з ТОВ «НК «Євронафта» .

Центр по нарахуванню та виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсії і цільових грошових допомог матеріалів від 01.03.2013 з ТОВ «НК «Євронафта».

КП СпецАТП Дніпропетровської міської ради від 13.02.2013 з ТОВ «НК «Євронафта», 25.06.2014 з ТОВ «Східна Нафтогазова Компанія».

Відповідно до наданих відомостей ТОВ «Компанія «Паливні ресурси» має наступні розрахункові рахунки у АТ «УкрСиббанк»: 26000239072400, 26009239072401, 26008239072402.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000001031 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ «УкрСиббанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «УкрСиббанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації у АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська 2/12) а саме : руху грошових коштів по рахункам 26000239072400, 26009239072401, 26008239072402 з часу їх відкриття по 30.11.2015 рік.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко