Ухвала суду № 54212501, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25437/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10960/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Несеврі Р.С.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000094 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу з можливістю отримання (вилучення) в Державній службі фінансового моніторингу України.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000094, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення

у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: Донецька обл., м.Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б, встановлено, що вказане приміщення являє собою не сертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ «БаДМ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».

Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів у Донецькій області встановлено, що складське приміщення за адресою: Донецька обл., м.Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення можливих фактів легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2) використовуючи банківські установи України, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, та з урахуванням того Державній службі фінансового моніторингу України (м. Київ) вказані данні відслідковуються, систематизуються та зберігаються, слідчий прохає задовольнити клопотання.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000094 та інші документи.

Слідчий Несевря Р.С. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник Державної служби фінансового моніторингу України про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Державної служби фінансового моніторингу України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні запитуваної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у Державної служби фінансового моніторингу України запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання (вилучення) в Державній службі фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, документів (інформації) про:

-фактів надходження від субєктів первинного фінансового моніторингу повідомлень, щодо фінансових операцій за участю ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2);

-належним чином завірених копій узагальнених матеріалів з додатками за фінансовими операціями з участю ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко