Ухвала суду № 54211686, 20.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/24664/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10414/15

20 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015041640000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015041640000004 від 08 вересня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що Невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами, внаслідок чого, в період з грудня 2013 року по серпень 2014 року платниками податків реального сектору економіки в документах податкової звітності задекларувало наявність фінансово-господарських відносин з ТОВ «Сігма Плюс» (код 38906657), які фактично не відбувались, що дозволило їм незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 4223 095,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету на вищевказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 32015040000000021 були встановлені номери телефонів та коди ІМЕІ операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт», які використовували фігуранти по кримінальному провадженню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовували засоби мобільного звязку, які, фактично, є предметом вчинення злочину.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32015041640000004 та інші документи.

Слідчий Кириченко Є.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ «Київстар».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, буд. №103-а, а саме:

●про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформація щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо), за наступними мобільними номерами та ІМЕІ:

мобільні номери:

380962305907,380671043822,380676139387,380675193235,380981772434,380981235005,

380675191977,380675145221,380675126232,380676139387,380675171337,380671043834,

380685605982,380675889999,380685605981,380619180127,380676393708,380675791158,

380677047410,380675664130,380981229038,380962374191,380677223900,380984772333,

380977216971,380675623340,380973248511,380675626415,380676392304,380985602490,

380675658211,380675675256,380973955290,380675601275,380676330616,380676303838,

380983181283,380675664130,380675627700,380675673366,380676363050,380676391957,

380973871923,380676849995,380984173895,380676301117,380973636417,380968262194,

380675413755,380676362652,380964062908,380975357827,380985960676,380672435239,

380979314249,380978837118,380970760809,380971951588,380671362869,380678007345,

380685605985,380675649647,380973990244,380672817038,380675654695,380973367413,

380672946183,380970418720,380679589578,380677662976,380968750459,380972590161,

380678341907,380977446074,380971295958,380675233093,380973632363,380675585252.

ІМЕІ: 35313505604932/0, 353136056-04932/8, 35924203289754/3; 35313505209598/8; 35313605209598/6; 35544004263574/7; 358531011191311; 358531014191318; 359509060459168, 359510060459166, 353227015680616, 351505043561235, 358969039321760, 358969039321761, 352989053363220, 352990053363228, 863437028681724, 863437028681732, 35488103307265/8, 012538003299315, 012223001656390 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

●інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», які використовували мобільні номери та IMEI:

мобільні номери:

380962305907,380671043822,380676139387,380675193235,380981772434,380981235005,

380675191977,380675145221,380675126232,380676139387,380675171337,380671043834,

380685605982,380675889999,380685605981,380619180127,380676393708,380675791158,

380677047410,380675664130,380981229038,380962374191,380677223900,380984772333,

380977216971,380675623340,380973248511,380675626415,380676392304,380985602490,

380675658211,380675675256,380973955290,380675601275,380676330616,380676303838,

380983181283,380675664130,380675627700,380675673366,380676363050,380676391957,

380973871923,380676849995,380984173895,380676301117,380973636417,380968262194,

380675413755,380676362652,380964062908,380975357827,380985960676,380672435239,

380979314249,380978837118,380970760809,380971951588,380671362869,380678007345,

380685605985,380675649647,380973990244,380672817038,380675654695,380973367413,

380672946183,380970418720,380679589578,380677662976,380968750459,380972590161,

380678341907,380977446074,380971295958,380675233093,380973632363,380675585252.

ІМЕІ: 35313505604932/0, 353136056-04932/8, 35924203289754/3; 35313505209598/8; 35313605209598/6; 35544004263574/7; 358531011191311; 358531014191318; 359509060459168, 359510060459166, 353227015680616, 351505043561235, 358969039321760, 358969039321761, 352989053363220, 352990053363228, 863437028681724, 863437028681732, 35488103307265/8, 012538003299315, 012223001656390 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», які використовували мобільні номери ІМSІ: №230046350863, №8938001290405934158; №8938001550600504746; №8938003992252755598F; №893800399023718090F, №8938001510504863705, №8938003992143248480F, №2300226752912, №8938003992055947699F, №8938003991963193073F із зазначенням номерів мобільних сім карт та при наявності інформацію щодо осіб які йми користувались з 01.01.2013 р. з наданням підтверджуючих документів (договори тощо). А також, по зазначеним ІМSІ, по їх номерам телефонів надати інформацію про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, інформацію щодо джерела поповнення рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою) тощо.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко