Ухвала суду № 54207985, 07.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19796/15-к

Провадження № 1-кс/234/5358/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю начальника другого ВКР СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ «Експерс-Банк».

Клопотання надійшло до суду 04.12.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32015050390000005 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32015050390000005 від 15.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: в період з 01.11.2013 по 31.03.2015 службові особи ПМ ВВП «Протех» (ЄДРПОУ 13540086, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників 20), шляхом часткового не відображення отриманих грошових коштів від реалізації товару (паливо мастильних матеріалів) за готівковий рахунок, а також шляхом безпідставного формування схемного кредиту та відображення в податковій звітності безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств: ТОВ «ТД «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 37817103), ТОВ «Трейд Ассіст» (ЄДРПОУ 38955340), ТОВ «Прайм газ» (ЄДРПОУ 39206972), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Ессенс Прміум» (ЄДРПОУ 37121835), в порушення п.п.7.3.1, 7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 №168/97 ВР та п.187.1 ст.187, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 VІ, не нараховано та не сплачено податку на додану вартість у сумі 1791 436,06 грн., та податку на прибуток у сумі 1574220, 11 грн., що фактичного призвело до ненадходження до бюджету України податків на загальну суму 3365656, 17 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії службових осіб ПМ ВВП «Протех» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що в інкримінований період часу в АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959) відкриті банківські рахунки:

-№2600536213701 ( українська гривня ) з 09.09.2014;

-№2604936213701 ( українська гривня ) з 09.09.2014;

-№26046133073 (українська гривня ) з 28.02.2011;

-№26002133073 ( українська гривня ) з 05.10.2010.

На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб'єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ПМ ВВП «Протех». Крім того, грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ПМ ВВП «Протех» використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АБ «Експерс-Банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АБ «Експрес-Банк» (МФО 322959, м. Київ, Воздухофлотський пр-т, 25)

- №2600536213701 ( українська гривня ) з 09.09.2014;

-№2604936213701 ( українська гривня ) з 09.09.2014;

-№26046133073 (українська гривня ) з 28.02.2011;

-№26002133073 ( українська гривня ) з 05.10.2010.

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.11.2013 по 31.03.2015, на паперових носіях;

- грошових чеків на видачу готівки з вище вказаних банківських рахунків, оформлених від імені ПМ ВВП «Протех» за період з 01.11.2013 по 31.03.2015;

Дати розпорядження службовим особам АБ «Експрес-Банк» надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.11.2013 по 31.03.2015, на паперових носіях, на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Слов?янськ, площа ОСОБА_2 3 «СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: