Ухвала суду № 54207063, 09.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27419/15-к

Провадження №1-кс/127/11223/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мазуренка В.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014020000000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7), подавали до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян ОСОБА_2, а ввезенні були громадянином ОСОБА_2 ОСОБА_3.

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в Жмеринському МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян ОСОБА_2, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4, довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від Подільської регіональної митниці (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок Подільської регіональної митниці коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника районного Відділу Державної Виконавчої служби Хмельницького РУЮ ОСОБА_5, сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ «Спецсервіс». В подальшому через ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне імя. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_6. Під час допиту ОСОБА_7 (оскільки остання змінили прізвище на дівоче), остання повідомила, що ніколи автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2) не купувала, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймала, на облік вищевказаний автомобіль не ставила, будь яких документів, необхідних для реєстрації автомобіля не підписувала. ОСОБА_7 повідомила, що в листопаді 2012 року коли здавала іспити на отримання водійського посвідчення (неподалік Жмеринського МРЕВ УДАІ) до неї підійшла невідома жінка, яка сказала їй, що використала ксерокопію її паспорта для поставлення автомобіля на облік. Крім того ОСОБА_7 повідомила, що її батько ОСОБА_8 ніяк не міг придбати та поставити на облік 24.05.2013 року автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1) оскільки в останній чотири роки постійно перебуває на заробітках в Російській Федерації і приїздить тільки на Різдвяні свята.

Автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4) 23.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_9. Під час допиту ОСОБА_9 повідомив, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомого чоловіка на імя Сергій (з яким його познайомив ОСОБА_10) в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області підписував ряд невідомих йому документів, які надав Сергій. Також останній повідомив, що особисто до кабінету начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 не заходив, до кабінету заходив особисто Сергій, який приблизно через декілька годин, вийшов з кабінету та виніс ряд документів.

Автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_10. Під час допиту ОСОБА_10 повідомив, що автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання родича на імя Сергій в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» підписував ряд невідомих йому документів, які надав Сергій. Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 та за участю останнього та Сергія підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому надавались для підпису.

Крім того було встановлено, що громадянка ОСОБА_12 ніяк не могла брати участь у придбання конфіскованого автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до Жмеринського МРЕВ УАІ УМВС України у Вінницькій області щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідно до якої остання за 2013 рік тільки вперше 08.09.2013 вїхала на територію України.

Автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7) 08.02.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_13. Під час допиту ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомо чоловіка на імя Сергій (з яким останнього познайомив ОСОБА_10О.) в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» підписував ряд невідомих йому документів, які надав Сергій. Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_11 за участю останнього та невідомого чоловіка на імя Сергій підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому були наданні.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді та проведеного тимчасового доступу документів з ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа», що за аналогічною схемою було на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8, номер кузова НОМЕР_9; BMW X5, номер кузова НОМЕР_10; BMW X5, номер кузова НОМЕР_11; BMW X83, номер кузова НОМЕР_12; AUDI A6, номер кузова НОМЕР_6; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_7; MERSEDES BENZ E 320, номер кузова НОМЕР_13; NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_14; AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_15.

Також встановлено, що приблизно в липні 2015 року, невідома особа на імя Сергій, знаходячись на авто ринку, що розташований в с. Лука Мелешківська, Вінницький район, шляхом обману, замовчуючи завідомо відомі відомості про арешт та розшук автомобіля марки BMW X5, 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_4, номер двигуна НОМЕР_16, продав даний автомобіль громадянину ОСОБА_14 за 18600 (вісімнадцять тисяч шістсот) доларів США, чим завдав останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того встановлено, що приблизно в червні 2015 року, невідома особа, шляхом обману, замовчуючи завідомо відомі відомості про те, що автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3), поставлений на облік в Жмеринському ВРЕВ УДАІ у Вінницькій області з використанням підроблених документів та являється не розмитненим, керуючись корисливим мотивом, продала вищевказаний автомобіль гр. ОСОБА_15, чим завдала останньому матеріального збитку в розмірі вартості автомобіля.

Відповідно до довідки з Хмельницької митниці від 24.12.2014 року встановлено, що Подільська регіональна митниця на підставі наказу Державної митної служби від 22.03.2015 №194 «Про реорганізацію митних органів» з 24.06.2005 припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю.

Відповідно до листа від Районного відділу ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції від 26.10.2015 районний відділ ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції рішення судів про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів на виконували та на виконанні дані рішення не перебувають.

Відповідно до листа від Хмельницького міськрайонного суду від 03.11.2015 встановлено що в впровадженні Хмельницького міськрайонного суду в період часу з 01.01.2011 про 2015 роки справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, Удо шиллер, ОСОБА_20, ОСОБА_3, Єпі Залезакову Міросалву за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 113 Митного кодексу України не перебували. Відповідно вищевказані транспортні засоби по даним рішенням не конфісковувались.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в реєстраційних справах про поставлення на облік автомобілів BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7), AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_11), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_12), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_14), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_15) містяться підробленні документи з реквізитами ДП МВС України «Спецсервіс», а саме протоколи прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, відомості прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна, відповідно до яких нібито здійснювалась реалізація вищевказаних транспортних засобів державними виконавцями районного відділу ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції. У протоколах та відомостях прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна з реквізитами ДП МВС України «Спецсервіс» зазначений розрахунковий рахунок №26003301822, відкритий в ПАТ «Ощадбанк» ОПЕРВ м. Хмельницький МФО 315784, на який нібито сплачувались кошти за придбані на аукціоні вищевказані автомобілі.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, підтвердження факту підроблення документів з реквізитами ДП «Спецсервіс», що містяться в реєстраційних справах про поставлення на облік вищевказаних автомобілів, виникла необхідність у тимчасовому до інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, конт. тел. 044-363-01-33), саме інформації щодо відкриття та використання рахунку №26003301822, завірених копій документів щодо використання розрахункового рахунку №26003301822, а також інформації на паперовому носії чи зареєстровано в ПАТ «Ощадбанк» розрахункові рахунки за ДП МВС України «Спецсервіс», код ЄДРПОУ 26293072, якщо так то які саме та дата їх реєстрації, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представники ПАТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Ощадбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницькій області раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 302076, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, конт. тел. 044-363-01-33), а саме:

інформації щодо відкриття та використання банківського рахунку №26003301822, а саме інформації за ким даний рахунок зареєстрований (якщо фізична особа - прізвище, імя, по батькові, дата народження, ідентифікаційний код та адреса реєстрації, якщо юридична особа повне та скорочене найменування, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса);

роздруківку про рух коштів по рахунку №26003301822 в період часу з 01.01.2012 відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку;

інформації на паперовому носії щодо того чи зареєстровано в ПАТ «Ощадбанк» розрахункові рахунки за ДП МВС України «Спецсервіс», код ЄДРПОУ 26293072, якщо так то які саме та дата їх реєстрації.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя