Ухвала суду № 54198651, 07.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19921/15-к

Провадження № 1-кс/234/5407/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Бєлік Ф.О.

слідчого Приходько О.П.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у звязку з розглядом матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07. 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015 року.

Правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, скоєне у великих розмірах, що завдало матеріальну шкоду на суму, яка у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Словянського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор» виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_3 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Відповідно довідки про зворотно-сальдові відомості ЗАТ «Гірмаш» від 27.05.2015, на вказану дату підприємство має майно, що належить ЗАТ «Гірмаш» (код ЄДРПОУ 30540229), ПАТ КБ «ПриватБанк» р/р 26000109496002, 26001109496001, 26002109496022, 26002109496003, 26056109496001, 2600330328401, 26003109825001 та р/р 2600530306601 в АБ «Кредит-Дніпро» м. Дніпропетровськ, та придбане відповідно договорів купівлі-продажу за 2005-2008р., з ПП «Машпроміндустрія» (ЄДРПОУ 32286978) р/р 26003050000964 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ніктадіна» (ЄДРПОУ 34061600) р/р №26001050205192 у КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, ТОВ «Медас-Метиз» р/р №26004050700393 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ«Призма-С» р/р №26004000001798, в ДФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_4», м. Дніпропетровськ, ПП «Фолот» (код ЄДРПОУ 33667885)№26004000001862 у ДФ ВТБ ОСОБА_4, м. Дніпропетровськ, за готівковий та безготівковий розрахунок в т.ч. при вексельному розрахунку з ТОВ ВКП «Міськмаш» (ЄДРПОУ 30260942р/р №26002109496022, 26000109496002, 26001109496001, 26009109496003, 26056109496001, 26067109496001 у КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ПАТ «ОСОБА_4 ДНІПРО» №2600330328401.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія»,

м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, картки із зразками підписів, якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручення клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, рух за вказаними розрахунками з 01.01.2005 по 02.12.2015 за рахунками: р/р 26000109496002, 26001109496001, 26002109496022, 26002109496003, 26056109496001, 2600330328401, 26003109825001 ЗАТ «Гірмаш», ПП «Машпроміндустрія» (ЄДРПОУ 32286978) р/р 26003050000964 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ніктадіна» (ЄДРПОУ 34061600) р/р №26001050205192 у КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, ТОВ «Медас-Метиз» р/р №26004050700393 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ВКП «Міськмаш» (ЄДРПОУ 30260942) р/р №26002109496022, 26000109496002, 26001109496001, 26009109496003, 26056109496001, 26067109496001 у КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз та інших документів експертиз, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у вказаних посадових осіб. Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить просить задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з ст. прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, карток із зразками підписів якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручень клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, а також рух за вказаними розрахунковими розрахунками у електронному вигляді з 01.01.2005 по 02.12.2015,

а саме відносно р/р: 26000109496002, 26001109496001, 26002109496022, 26002109496003, 26056109496001, 2600330328401, 26003109825001 ЗАТ «Гірмаш», ПП «Машпроміндустрія» (ЄДРПОУ 32286978) р/р 26003050000964 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ніктадіна» (ЄДРПОУ 34061600) р/р №26001050205192 у КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, ТОВ «Медас-Метиз» р/р №26004050700393 КБ «ПриватБанк» м.Дніпропетровськ, ВКП «Міськмаш» (ЄДРПОУ 30260942) р/р №26002109496022, 26000109496002, 26001109496001, 26009109496003, 26056109496001, 26067109496001 у КБ «ПриватБанк», що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50,

м. Дніпропетровськ, 49094, Україна.

Строк дії ухвали встановити до 07.01.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/5407/15), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко