Ухвала суду № 54198132, 22.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/38368/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В,. при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Шевчук К.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22.12.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 12014000000000464 надійшло клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України Баклан Т.В, про проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_1, яким користується колишній фінансовий директор агрохолдингу «Мрія» ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 4 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О. вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000464, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з єдиної інтегрованої бази даних МВС України від 22.12.2014 автомобіль «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_1, номер кузова НОМЕР_2, чорного кольору належить на праві приватної власності ОСОБА_4, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 18.03.2008 серії НОМЕР_3 виданого МРЕВ-1 м. Києва.

Згідно ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О. про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 12014000000000464, дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Volkswagen Touareg» державний номерний знак НОМЕР_1, яким користується колишній фінансовий директор агрохолдингу «Мрія» ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме: оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів - документів щодо укладання та виконання договорів, договорів та специфікацій до них, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів, заяв, документів податкової звітності, аудиторських висновків наступних підприємств: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], ТОВ "Мрія Центр" (14040434), ТОВ "Кагро" (34653674), ТОВ "Мрія Поділля" (34312575), ТОВ "Лемківська Мрія" (34040239), ТОВ "Мрія Буковина" (35445409), ТОВ "Мрія Глибоччини" (35654747), ТОВ "Мрія Карпат" (35238875), ТОВ "Мрія-Лізинг" (35855770), ТОВ "Мрія- Підгайці" (34041152), ТОВ "Новагріс" (33579459), ТОВ "Терагро" (35440615), ТОВ "Торговий дім "Аско" (32358937), ТОВ "Торговий дім "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ФГ Науково-виробниче об'єднання "Мрія" (36145713), ТОВ "Елагрі-Деренівка" (34696571), ТОВ "Укрхорс" (34695976), ТОВ "Торговий дім "Агрі-Трейд" (36145734), ТОВ "Агрі Сідс" (36543210), ТОВ "Елагрі-Козова" (36650633), ТОВ "Елагрі-Борщів" (36865601), ПП "Мрія Стар" (34342274), ПП "Грейн Ленд" (35068942), ПАП "Відродження" (30786671), ТОВ "Веймер Технік" (37360097), ТОВ "Бережани Агро" (37373195), ТОВ "Перемишляниагро" (36848324), ТОВ "Агросвіт" (32954844), ТОВ "Хмельницький Агроком" (37614685), ПП "Сад- Урожай 2011" (37329937), ПП "Імені Г.І. Ткачука" (04864401), СТОВ "Імені Чкалова" (03788017), ТОВ "Родючий Коршів" (37704820), ПАП "Зоря" (30812051), ТОВ "Блек Брайоні Холдінгс" (34696519), ПП "Норія Захід" (37372741), ТОВ "Городоцькі Лани" (37714053), ТОВ "Миколаївські Лани" (37753092), ТОВ "Гарні Врожаї" (36808297), ТОВ "Мостиські Лани" (37672417), ТОВ "Терра-ЗН" ЄДРПОУ 37965515), ТОВ "Дивосвіт КЛ" (38087439), ТОВ "ПАХУТИНЕЦЬКЕ" (37993516), ТОВ "Подільський Лан" (38074751), ТОВ "Купаж" (38087423), ТОВ "Край Врожаїв" (36084986), ТОВ "Багаті Чорноземи" (36084970), ТОВ "Родюче Поділля" (38059878), ТОВ "Райз М" (38094650), ТОВ "Прикарпатські лани" (38074959), ТОВ "Золоті Жнива" (38275872), ТОВ "Матвіївське" (38043909), ТОВ "Гуків Агро" (38195404), ТОВ "Подільське угіддя" (38059883), ТОВ "Галицький двір" (38192346), ТОВ "Гектар М" (38178358), ТОВ "Букагропром" (36751597), ТОВ "Багата рілля" (38074833), ТОВ АФ "Горинь" (38117384), ТОВ "Бука" (38132690), ТОВ "Букагро" (38171614), ТОВ "Скіфагролюкс" (38142866), ТОВ "Родючий край" (38165904), ТОВ "Аграрні новації"(37382655), ТОВ "Світанкова Зоря" (37822878), ТОВ "Нива Ресурс" (38212524), ТОВ "Західзерноресурс" (38332269), ТОВ "Олімпус-Плюс" (32668851), ТОВ "СКС Діджітал Прінт" (35961503), ТОВ ВТФ "Обнова" (24618704), ТОВ "Західагроленд" (38231950), ТОВ "Красилів Агрохім" (38536336), ТОВ "Галич Агрохім" (38536341), ТОВ "Мрія-Чемерівці" (37329979), ТОВ "Сільгосппостач Девелопмент", ТОВ "Інтеза" (38595983), ТОВ "Стач»" (34696393), ТОВ "Престиж Актив" (38357970), ПАТ "ДiВi Банк" (37572263, МФО 380827), ТОВ «Подільська картопля» (37977489), ТОВ «Картоплесховище» (37977473), ТОВ «Сільпотрейд» (31105761), ТОВ Аленфарм (37038574), ТОВ «Щедра земля» (34714595), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «Золоте колосся» (34732806), ТОВ «Сільгоспоптторг» (38093746), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Сінокіс» (34715782), ТОВ «Сільгоспоптторг» (34715782), ТОВ «СГ Торгопт» (38105782), ТОВ «Насіневий дім схід ХАУЗ» (37753705), ТОВ «Небокрай» (34715541), ТОВ «Група компаній «Чех» (35961351), ТОВ «СГ Агротрейд» (38093751), ТОВ «Зерноторгагро» (38093730), ТОВ «Золотий сніп» (34715740), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Сільгосппостач Девелопмент» (38105976), ТОВ «МІ Стар» (36688284), ТОВ «Посівна» (37822804), ТОВ «Родюче поле» (347148815), ТОВ «Домінанта Фінанс» (38303071), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ «Торговий дім Аско» (32358937), ТОВ «Проскурів заготзерно» (37971932), Красилівська райспоживспілка (01773023), ТОВ «Цукровий завод Городенка» реорганізовано ТОВ «Крокус-2000» (36879635), ТОВ «Мостиські лани» (37672417), ТОВ «Механік» (36752056), ТОВ «Буд М» (36145692), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Мостиська зернова компанія» (37672396), ТОВ «Юридична фірма партнер груп», ТОВ «Олімпус-плюс» (32668851), ТОВ «Маг Україна» (37372982), СФГ «Дєдов» (20653891),ТОВ «Хлібна гавань» (38368048), ТОВ «ТД «Хлібна гавань» (30495209), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» (35218900), ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (35218853), ТОВ «Колістар» (38535374), ТОВ «Інвест Машинері» (37341729), ТОВ «Гудвіл Інкорпоретед» (38535175), ТОВ «Агрометр» (38743022), ТОВ «Агро-БВ» (33113872), ТОВ «Ленд Лен» (38743017), ПП «Селопродукт» (33282251), ПАПП «Колос» (30495759), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Агролюкс М» (38143000), ТОВ «Посівна» (37822904), ТОВ «Чорноземія» (37822794), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Чортківська племптахофібрика» (31952427), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (37753679), ТОВ «Скайбуд М» (37372956), ТОВ «Агро-Дар МКФ» (32807614), ТОВ «Реал Спектрум» (38417332), ТОВ «Консалтинговий центр Бізон» (36067866), ТОВ «Фьючер С» (38480116), ТОВ «Нікатраст» (38417374), ТОВ «Агрі Тек» (38645688), ТОВ «Юридична фірма «Партнер груп» (37944118), ПАП «Ювілейне» (30787869), ТОВ «Мрія-Лізинг» (35855770), ТОВ «Золоти Лани України» (37766379), ТОВ «Агрофірма Галичина» (30787586), ПП «Аграрія» (3280799), ПАП «Зоря» (31104431), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (35218790), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (3775642), ТОВ «Тотем компані» (38509213), ТОВ «Тіра Трейд» (38248152), ТОВ «Терагро» (38048410), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «Релеванс» (38794915), ТОВ «Поділляагроресурс» (38645468), ПАП «Поділля-Агро» (30749378), ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37694603), ТОВ «Онейро Агро» (38536320), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Мрія Чортків» (31274673), ТОВ «Монастирські Лани» (37382660), ТОВ «Лео Дрім» (38417437), ТОВ «Лавінці Агро» (37377865), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (37377760), ПАП «Колос» (32758913), ПАП «Колос» (30155993), ТОВ «Козівський цукровий завод» (37822726), ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), ТОВ «Інтегро комерц» (30281124), ТОВ «Гільдія Голд» (38509077), ПАП «Відродження» (0892048), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (37289287), ТОВ «Бріг Індастрі» (38417442), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (35993619), ТОВ «Багарт» (38427204), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Аграрні Ресурси» (37822883), ТОВ «Мірум менеджмент» (34696097), ТОВ «Укрселко» (34696482) за період 2010-2014 років; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв'язку; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств.

В іншій частині вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38368/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ГС ГСУ МВС України Шевчук К.О.