Ухвала суду № 54197560, 03.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13999/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Лимар А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Свириденко О.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни, яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальовим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) реєстраційних документів (юридичної справи) ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000128 від 18.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці та ТОВ «Ведаск», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у жовтні 2013 року директор ТОВ «Ведакс» ОСОБА_3 будучи службовою особою, з метою отримання неправомірної вигоди для зазначеного товариства у вигляді несплати до бюджету обов'язкових митних платежів за митною декларацією № 100270000/2013/227956 від 23.08.2013 в розмірі 500 383,8 грн., використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надав до ВМО № 1 Митного посту «Столичний» Київської міжрегіональної митниці документи для оформлення митної декларації № 100270000/2013/569545 від 04.10.2014 в режимі «реекспорт».

04.10.2013 службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту «Столичний» Київської регіональної митниці Міндоходів України ОСОБА_4 і ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Ведаск» ОСОБА_3, а також в порушення посадових інструкцій, положень ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 305 Митного кодексу України, а також п. 4.2 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1066 від 09.10.2012, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання ТОВ «Ведаск» неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без надання забезпечення сплати митних платежів, погодили та здійснили митне оформлення товарів ТОВ «Ведаск» в режимі «реекспорт» за митною декларацією № 100270000/2013/569545.

У свою чергу 04.10.2013 начальник митного посту «Столичний» Київської міжрегіональної митниці ОСОБА_6, у безпосередньому підпорядкуванні якого знаходиться ВМО №1, будучи обізнаним про наявність рішення №КТ-100000000-0089-2013 управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Київської міжрегіональної митниці щодо невідповідності кодів товарів, декларантом якого є ТОВ «Ведаск» та службової записки вказаного органу про необхідність сплати митних платежів в сум 500 383,80 грн., і що такі платежі ТОВ «Ведаск» не були сплачені, будучи службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Ведаск» у вигляді несплати митних платежів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надав вказівку підпорядкованим йому працівникам ОСОБА_4 і ОСОБА_5 завершити митне оформлення товарів ТОВ «Ведаск» в режимі «реекспорт» без сплати всіх митних платежів або забезпечення їх сплати.

Унаслідок неправомірних дій службових осіб МП «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5 і директора ТОВ «Ведаск» ОСОБА_3 товари ТОВ «Ведакс» за митною декларацією № 100270000/2013/569545 до митниці призначення не були доставлені, а незаконно залишились на митній території України без сплати митних платежів, чим завдано матеріальної шкоди державі на загальну суму 500 383,8 гривень, що більше ніж в двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Згідно з інформацією ГУ Міндоходів України в Київській області від 15.03.2014 ТОВ «Ведаск» код ЄДРПОУ 38733517 перейменовано 16.01.2014 в ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517. Місцезнаходження ТОВ «Сінтекс Голд»: Київська область, м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 26, корп. 2, кв. 65.

Крім того, встановлено, що засновником ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517 є ОСОБА_8, який на момент заснування товариства перебував під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

29.05.2014 у кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза щодо дійсності підписів ОСОБА_8 в реєстраційних документах ТОВ «Сінтекс Голд» (раніше ТОВ «Ведаск»).

Ураховуючи, що в реєстраційних документах ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517, містяться дані про засновників, власників та керівників, їх зміну, місцезнаходження підприємства, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

Крім того, в реєстраційних документах ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517 містяться документи в яких наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_8, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України, їх відібрання встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Тому, слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке підтримав у судовому засіданні.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, до судового засідання не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за необхідне на дати дозвіл на вилучення документів, оскільки вказані документи є предметом почеркознавчої експертизи відповідно до постанови слідчого від 29 травня 2014 року та вказане відповідає вимогам ст. 245 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 245 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Свириденко Олесі Володимирівни про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітану міліції Свириденко Олесі Володимирівні тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) реєстраційних документів (юридичної справи) ТОВ «Сінтекс Голд» код ЄДРПОУ 38733517, які перебувають у володінні посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/1399914-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Свириденко О.В.

Копія - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області

Виконавець: Батрин О.В.

3.06.2014