Ухвала суду № 54196736, 17.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.12.2015 Справа № 554/18865/14-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко за участю слідчого - Г.І.Захарова при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Г.І.Захарова про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали обєднаного кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 240 КК України, за наступними обставинами:

-01.08.2014 року о 14:20 год. до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від ст. о/у ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_1, про те, шо на 232 кілометрі автошляху Київ-Харків незаконно видобувають пісок. За вказаним повідомленням 01.08.2014р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170330000410 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя людей чи довкілля.

-01.08.2014 року о 14:40 год. до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від о/у ДСБЕЗ ОСОБА_2, про те, що поблизу с. Бутівці Хорольського району Полтавської області незаконно видобувають глину.Відповідні відомості про дану подію 01.08.2014р. внесено до СРДР за № 12014170330000411 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя людей чи довкілля.

-20.08.2014 року до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від о/у УДСБЕЗ МВС ОСОБА_1 про те, що на 232 км а/д Київ - Харків невідомі особи проводять незаконний видобуток глини. Слідчим СВ УМВС України у Полтавській області за вищевказаним повідомленням 21.08.2014р. внесено відомості до СРДР за №12014170330000455 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя людей чи довкілля.

-20.08.2014 року о 20:00 год. до чергової частини УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від о/у в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС ОСОБА_3 про те, що на 232 кілометрі траси «Київ-Харків» поблизу с. Ковтуни Хорольського району Полтавської області невідомі особи проводять незаконний видобуток глини. Відповідні відомості щодо вищевказаних обставин 21.08.2014р. внесено до СРДР за № 12014170000000362 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя людей чи довкілля.

-03.10.2014р. до прокуратури Хорольського району надійшов рапорт прокурора прокуратури Хорольського району Полтавської області про те, що при перевірці за зверненням голови Хорольської районної ради зясовано, що на території Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Глибока Долина) Хорольського району Полтавської області у великих обсягах екскаваторами проводиться видобування глини, яка вивозиться вантажними автомобілями \ напрямку автодороги Київ-Харків-Довжанський. Прокуратурою Хорольського район Полтавської

області на підставі вищевказаного рапорту 03.10.2014р. внесено відомості до ЄРДР за > 42014170330000016 за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: порушення встановлених правил використання нацр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Постановою прокурора Хорольського району Полтавської області від 04.10.2014р. на підставі ч. ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за № 12014170330000410 від 01.08.2014р., №12014170330000411 від 01.08.2014р., №

12014170330000455 від 21.08.2014р., № 12014170000000362 від 21.08.2014р. та №

42014170330000016 від 03.10.2014р. обєднано в одне кримінальне провадження №

12014170330000410 від 01.08.2014р.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Штомпелівської сільської ради Хорольського району (поблизу с. Ставки Хорольського району Полтавської області), Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Бутівці та Глибока Долина Хорольського району Полтавської області) у великих обсягах здійснюється видобування глини та піску.

Хорольська районна державна адміністрація, Штомпелівська та Староаврамівська сільські ради не володіють будь-якою інформацією з приводу законності видобування глини на території відповідних сільських рад Хорольського району.

В ході проведення слідчих дій, а саме огляду місця події встановлено, що вивіз піщано- глиняної суміші з території Штомпелівської сільської ради Хорольського району (поблизу с. Ставки Хорольського району Полтавської області), Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Бутівці та Глибока Долина Хорольського району Полтавської області) проводився представництвом «Тодіні Конструкціоні ОСОБА_4П.Л.» в Україні. При цьому видобування піщано-глиняної суміші відбувалося згідно представлених Договорів, а послуги по його транспортуванню виконувалися різними субпідрядними організаціями.

В ході досудового розслідування було встановлено, що представництвом «Тодіні Конструкціоні ОСОБА_4П.Л.» в Україні (код за ЄДРПОУ 26603641), відкритий поточний банківський рахунок № 26006438 у відділенні № 1 в м. Житомирі в Публічному Акціонероному Товаристі «Перший Український ОСОБА_5» (ПАТ «ПУМБ»),- (МФО 3334851), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 .

Приймаючи до уваги викладене, необхідно встановити рух коштів по рахунку з вказанням дати, суми та контрагента, яким проводилися виплати з рахунку № 26006438 у відділенні № 1 в м. Житомирі в ПАТ «ПУМБ» (МФО 3334851), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 у період з 01.01.2013 року по 17 грудня 2014 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Г.І. Захарову тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 3334851) розташованого за адресою: : м. Київ, вул. Андріївська,4 , а саме надати інформацію, щодо руху коштів по рахунку де вказати дату, суму та контрагента по виплатам з рахунку № 26006438 у відділенні № 1 в м. Житомирі в АТ «ПУМб» (МФО 3334851), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4 у період з 01.01.2013 року по 17 грудня 2014 року. Інформацію щодо руху коштів по № 26006438 ПАТ «ПУМБ» (МФО 3334851), дата відкриття 18.03.2013 року надати у відділенні № 1 ПАТ «ПУМБ» в м. Полтаві, вул. Артема,3

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко