Ухвала суду № 54175994, 07.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа №712/13388/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5406/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 07 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1, заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2А та начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000152 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до акту №349/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановленні особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на імя Дороніна ОСОБА_3 «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аргентум Альянс» в 2014 році мало фінансово-господарські відносини із ТОВ «Віва-трейд».

З метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Віва-трейд» по взаємовідносинах із ТОВ «Аргентум Альянс», а саме: (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки фактиру, довідки, сертифікати якості, довіреності, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, журнали вїзду виїзду транспортних засобів, накази на призначення службових осіб, виписка з систнми «клієнт-банк»).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів первинних документів ТОВ «Віва-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132) по взаємовідносинах із ТОВ «Аргентум Альянс», а саме: (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки фактиру, довідки, сертифікати якості, довіреності, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, журнали вїзду виїзду транспортних засобів, накази на призначення службових осіб, виписка з систнми «клієнт-банк»), які перебувають у володінні директора ТОВ «Віва-трейд» ОСОБА_4

3.Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Віва-трейд», в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

4.Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу ОУ ДФС у Черкаській області .

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

6.Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий