Ухвала суду № 54175985, 04.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

справа №712/13408/15-к

номер провадження № 1-кс/712/ 5425/15

м.Черкаси 04 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Тітко А.А. слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №12015250010000100 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2015 року слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015250010000100 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 12.11.2015 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 05.11.2015 по 06.11.2015 невідомоми особами, через термінал банкомату ПАТ "КБ "Приватбанк" за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 40, невідомими особами шлхом обману було знято грошові кошти в сумі 65651 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що у нього в користуванні перебувають наступні банківські картки 5457092300656182 ПАТ «КБ «Приватбанк», 6762468314035910 ПАТ «КБ «Приватбанк», 5168742014181501 ПАТ «КБ «Приватбанк», 5583350100151318 ПАТ «КБ «Приватбанк». 05.11.2015 останній виставив на продаж на Інтернет сайті оіх станок кромкооблицювальний (номер оголошення 246095660). В той же-самий день останньому на мобільний номер телефону зателефонував з телефону НОМЕР_1 чоловік який представився як Тегранович з Вінниці, та повідомив, що зацікавлений купівлею станок кромкооблицювальний. В ході телефонної розмови останні обговорили характеристики даного станка, його вартість ту умови купівлі станка, згідно яких невідомому було повідомлено номер банківської картки ПАТ «КБ «Приватбанк» 5457092300656182, на яку останній міг би перерахувати грошові кошти. Останній повідомив, що перерахує на банківську картку завдаток в розмірі 180000 грн. Після цього дана особа на зв'язок із ОСОБА_2 не виходила.

Після цього близько 21 год., ОСОБА_2 на телефонний номер зателефонував невідомий з телефонного номеру НОМЕР_2, представився я представник відділу по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ «КБ «Приватбанк» та повідомив, що на банківську картку 5457092300656182 ПАТ «КБ «Приватбанк» надійшли грошові кошти, але вони знаходяться на транзитному рахунку і для того, щоб йому зняти грошові кошти необхідно зареєструватися в системі Приват24, для їхнього подальшого зарахування. У звязку з тим, що ОСОБА_2, не був зареєстрований в системі «Приват 24» останній повідомив, що ОСОБА_2 зареєструють самостійно. Після цього, за вказівкою особи, яка представилася працівником ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 поїхав до банківського терміналу ПАТ «КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 40. Увесь час до ОСОБА_2 телефонували невідомі особи, які представлялися представниками ПАТ «КБ «Приватбанк» з номерів 10060, НОМЕР_3, НОМЕР_2, НОМЕР_4 та постійно надавили останньому інструкції з приводу переведення грошових коштів. Приїхавши до банківського терміналу ПАТ «КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького 40 до ОСОБА_2 зателефонувала особа, яка представилася представником ПАТ «КБ «Приватбанк» з номеру НОМЕР_4 та почала надавати йому інструкції з приводу порядку введення команд на терміналі банку.

Під час того, як ОСОБА_2 перебував біля банківського терміналу, він використав наступні картки 5457092300656182 ПАТ «КБ «Приватбанк», 6762468314035910 ПАТ «КБ «Приватбанк», 5168742014181501 ПАТ «КБ «Приватбанк», 5583350100151318 ПАТ «КБ «Приватбанк» та банківську картку дочки ОСОБА_3 5169330502626374 ПАТ «КБ «Приватбанк».

В подальшому зателефонувавши на сервісний номер ПАТ «КБ «Приватбанк» 3700 ОСОБА_2 повідомили, що з банківських карток останнього було знято грошові кошти в розмірі 26410 грн.

В ході спілкування з працівниками служби безпеки ПАТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 було повідомлено, що грошові кошти з банківських карток 5457092300656182 ПАТ «КБ «Приватбанк», 6762468314035910 ПАТ «КБ «Приватбанк», 5168742014181501 ПАТ «КБ «Приватбанк», 55833501001513183 ПАТ «КБ «Приватбанк» було знято шляхом поповнення рахунків на наступні номери телефонів НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. Загальна сума знятих грошових коштів 39208 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4, яка показала, що близько 12 год. за місцем проживання остання працювала в системі Приват 24, а саме здійснювала платежі по роботі з розрахункового рахунку 26008060535897. Під час проведення відповідних операцій ОСОБА_4 не змогла здійснити оплату, після того в сервісі онлайн підтримки Приват 24 остання зв'язалася з оператором, який повідомив, що на розрахункового рахунку 26008060535897 відсутні грошові кошти для здійснення оплати, усі грошові кошти були зняті вночі. Після цього оператором було передано справу до служби безпеки ПАТ «КБ Приватбанк».

В подальшому ОСОБА_4 дізналася, що відносно її батька ОСОБА_2, в ніч з 05.11.2015 на 06.11.2015 було вчинено ряд шахрайських дія повязаних з перерахуванням грошових коштів з його банківських карток, та розрахункового рахунку 26008060535897 ПАТ «КБ Приватбанк» з допомогою банківської картки ключа 5169330502626374 ПАТ «КБ Приватбанк» який належить останній.

В ході спілкування зі службою безпеки ПАТ «КБ Приватбанк» останніми було повідомлено, що з банківською рахунку 26008060535897 ПАТ «КБ Приватбанк» який належить ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 26410 грн. для поповнення мобільного рахунку на номер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: Україна, 03110, м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, код ЄДРПОУ 21673832, а саме:

-про суму та час поповнення рахунків мобільних номерів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20 в період часу з 05.11.2015 року по теперішній час;

-про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) в період часу з 05.11.2015 року по теперішній час, надійшли грошові кошти на рахунки мобільних телефонів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20;

-про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 05.11.2015 року та по час отримання тимчасового доступу переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів (після надходження 05.11.2015 року коштів на рахунки мобільних телефонів №098-751-37-50, №096- 631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20), або інформацію про суму рахунку на даний час в разі, якщо дані кошти не переводилися із вказаних рахунків та не знімалися;

-про те, чи використовувалися кошти після надходження 05.11.2015 на рахунки мобільних телефонів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20, для телефонного зв'язку та про суму балансу;

-про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільним телефонам №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20; за період часу із 05.11.2015 до моменту доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які знаходяться у володінні головної дирекції ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

-про суму та час поповнення рахунків мобільних номерів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20 в період часу з 05.11.2015 року по теперішній час;

-про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) в період часу з 05.11.2015 року по теперішній час, надійшли грошові кошти на рахунки мобільних телефонів №098-751- 37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20;

-про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 05.11.2015 року та по час отримання тимчасового доступу переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів (після надходження 05.11.2016 року коштів на рахунки мобільних телефонів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20), або інформацію про суму рахунку на даний час в разі, якщо дані кошти не переводилися із вказаних рахунків та не знімалися;

-про те, чи використовувалися кошти після надходження 05.11.2015 на рахунки мобільних телефонів №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51- 20, для телефонного зв'язку та про суму балансу;

-про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з'єднання з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільним телефонам №098-751-37-50, №096-631-09-45, №096-120-41-93, №096-063-14-41, №098-002-51-20; за період часу із 05.11.2015 до моменту доступу до речей та документів, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий